19° Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Una vez más SmartSoft será patrocinador del 19° Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, organizado por la Asociación de Bancos de México.
3er Seminario de Medios de Pago, organiza Asociación de Bancos de México
Participantes de la red de medios de pago, autoridades financieras y expertos a nivel nacional e internacional estarán presentes en el evento en donde compartirán sus experiencias y los esfuerzos de la industria.
La revolución de los teléfonos en China está provocando que el efectivo se vuelva obsoleto
Todo indica que China será el primer país que realizará todos los pagos de la vida cotidiana a través de teléfonos inteligentes.
En 5 años el lavado de dinero aumenta un 214% en Puebla, México
Como califica la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Puebla incrementa en un 214% las operaciones inusuales.
Elevada percepción de que las herramientas biométricas reducen riesgo de fraude
Estudio revela que existe en el público una recepción positiva en el uso de herramientas biométricas.
La zona del caribe es más vulnerable ante riesgos relacionados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La zona del caribe es más vulnerable ante riesgos relacionados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
SmartSoft presente en el Comité de Fraudes de la Asociación de Bancos de México
El pasado jueves 15 de junio SmartSoft participó en el Comité de Fraudes de la Asociación de Bancos de México, el señor Liberto Ferrer quien es Director Adjunto de SmartSoft en México disertó sobre problemáticas y tendencias de fraude, compartiendo con representantes de toda la banca mexicana quienes continúan trabajando en proyectos tendientes a minimizar los efectos del fenómeno del sector financiero. En dicha presentación fue acompañado por nuestro CEO Pablo Elizondo, nuestro Director de Desarrollo de Negocios Carlos Fuentes y nuestro Product Owner Edwin Rodríguez.
SmartSoft auspiciador del 17° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
El pasado 13 y 14 de Julio la asociación gremial financiera colombiana llevo a cabo el 17° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
IV Convención de Clientes SmartSoft 2017
Los invitamos a visitar la siguiente galería de imágenes, agradecemos a nuestros clientes y expositores por su participación
Corrupción y Lavado de Activos, dos hermanos muy unidos.
El caso Odebrecht es el mejor ejemplo para el título de este artículo.
Según la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América la constructora más grande de América Latina, Odebrecht habría pagado sobornos a funcionarios públicos de varios gobiernos durante años. Esto ha generado un escándalo que afecta incluso a presidentes y exmandatarios de varios países latinoamericanos.