SmartSoft auspiciadores del evento: Seminario Prevención de Lavado de Dinero para el Sector Empresarial y Bancario
El evento se llevó a cabo el pasado jueves 12 de abril en la Ciudad de Guatemala.
En Colombia nos trasladamos de oficina
Nos place informar que estamos ubicados en nuevas oficinas.
¿Por qué Bill Gates acusa a las criptomonedas de causar muertes de forma directa?
El fundador de Microsoft sostuvo que no es bueno que la característica principal de las divisas virtuales sea el anonimato.
México necesita mejorar el cumplimiento de la ley para combatir delitos financieros
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) criticó a México en un informe de enero por no enjuiciar sistemáticamente a quienes lavan dinero en el país.
CNBC emite resoluciones para prevenir el blanqueo de capitales
Las resoluciones emitidas serán publicadas en Panamá en relación con la lista de personas panameñas condenadas por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El director financiero de Visa, Vasant Prabhu, afirma que el bitcoin es una “burbuja” favorecida por los delincuentes.
Para muchas personas la criptomoneda es una de las más apetecidas, pero para otros como el Director Financiero de Visa, el señor Vasant Prabhu no es una moneda de fiar, no solo por su falta de control sino también porque puede estar al alcance de cualquier tipo de persona. Así, lo declaraba Prabhu al Financial Times en una entrevista en la que el CFO de Visa afirma que el bitcoin junto a otros activos digitales, se encuentran inmersos en una burbuja debido a la cantidad de inversores poco sofisticados que le han hablado de invertir en ellos, incluidos conductores de limusinas, un cajero del banco y un joven miembro de su amplia familia.
UNA PERSPECTIVA HOLÍSTICA DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
Para nadie es un secreto que las instituciones financieras (IF), como primera línea de defensa a nivel sistémico en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (LD/FT), requieren gestionar de manera más eficaz sus riesgos de LD/FT.