Mes: febrero 2019

La comisión Europea multo con 648 millones USD a Master Card por incumplir reglas de competencia

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La multa se impuso en el mes de enero por un monto de USD 648,3 millones a Mastercard.

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Con las nuevas alternativas de criptodivisas como el bitcoin, cada vez se ve más afectado el dinero en efectivo y su circulación

Panamá pide aprobar ley de delito fiscal ante revision del GAFI

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Esperan que los diputados inicien este último periodo de sesiones con la discusión del proyecto de ley que penaliza el delito de evasión fiscal.

FED investigaría a Deutsche Bank por supuesto lavado de dinero

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Se evalúa si Deutsche Bank monitoreó adecuadamente en EE.UU. los fondos de una sucursal de Danske Bank en Estonia

Tendencias de la Ciberdelincuencia

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En el año 2018 pudimos observar en la región latinoamericana varios incidentes de ciber ataques serios a diferentes sectores de la industria.