Mes: marzo 2021

México es el peor país de América Latina en la lucha contra el lavado de dinero

México es el peor país de América Latina en la lucha contra el lavado de dinero

Según lo dio a conocer el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) de todos los países de América Latina, México es el que más bajo nivel tiene respecto al cumplimiento en su totalidad de los estándares internacionales de la lucha conta el lavado de dinero. En México se blanquean alrededor de USD 50,000 millones…

Fraude electrónico, que es, tipos de fraude, penas vigentes en Colombia y como prevenirlo.

Fraude electrónico, que es, tipos de fraude, penas vigentes en Colombia y como prevenirlo.

Se entiende como fraude electrónico, cualquier acción antijurídica y punible que se realiza a través de medios electrónicos o informáticos, el cual puede tener varios fines: hurtar dinero o cualquier bien de valor a través de cuentas electrónicas, obtener datos personales para ser usados en posteriores delitos, alterar o borrar información, extorsionar a las víctimas…

Fraude en Banca en línea y como prevenirlo

Fraude en Banca en línea y como prevenirlo

Según un informe reciente de la empresa de seguridad RSA, más del 30 % del fraude en la banca online se ejecuta desde cuentas que supuestamente pertenecen a clientes legítimos. Lo que hace para las instituciones financiera un verdadero problema identificar a los fraudsters. Encontrar estos fraudsters y las cuentas afectadas debe ser el mayor foco de…

Fraude por links

Fraude por links

En los últimos meses diversas entidades de distintos países han tenido que anunciar que no están solicitando información mediante links. En los últimos meses se ha visto un incremento en las estafas por medio de links y es una tendencia que se esta viendo en toma la región, pero ¿en qué consiste este tipo de…

La transformación digital ficha clave para la reactivación económica.

La transformación digital ficha clave para la reactivación económica.

Sondeo mostró que el 90% de las empresas de la región ya han desarrollado el uso de canales online y que el teletrabajo es una realidad. La transformación digital es la integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes….

Suplantación de sitios Web, ataques de Ciberdelitos.

Suplantación de sitios Web, ataques de Ciberdelitos.

Spoofing y pharming son las modalidades más comunes de este ciberdelito. Así puede identificarlas. La suplantación de sitios web se convirtió en el 2020 en el ciberdelito con mayor crecimiento en el país, con más de 303 por ciento más casos que en el año anterior, según lo demuestran las cifras entregadas por la Fiscalía…

LA LEY BANXICO TRASLADARÁ AL BANCO DE MÉXICO EL RIESGO DE LAVADO DE DINERO

LA LEY BANXICO TRASLADARÁ AL BANCO DE MÉXICO EL RIESGO DE LAVADO DE DINERO

El 27 de noviembre del año 2020, la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, inopinadamente aprobó un dictamen por el que se reforman los artículos 20 y 34 y se adicionan los artículos 20 bis y 20 ter, todos de la Ley del Banco de México, en materia de captación…

WEBINAR GEOLOCALIZACIÓN HIPERLOCAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CRIMEN FINANCIERO

WEBINAR GEOLOCALIZACIÓN HIPERLOCAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CRIMEN FINANCIERO

Este 11 de marzo se llevará a cabo nuestro primer webinar del 2021, el cual busca que los participantes comprendan como la Geolocalización Hiperlocal puede entender el comportamiento habitual de los clientes vinculandolos a su geolocalización, cuando realizan transacciones a través de canales como la sucursal electrónica o la banca móvil, es esencial para detectar…