Que es el Blanqueo de Capitales, el financiamiento de terrorismo y en que consisten estas prácticas ilícitas
El blanqueo de capitales equivale, gráficamente, a meter billetes sucios en una lavadora, apretar el botón ON y que salgan limpios o blancos. Imaginemos que también secos e íntegros. Tomado del articulo Bitcoins y blanqueo: ¿mito o realidad?. Hablando en términos más técnicos el blanqueo de capitales, lavado de dinero o lavado de activos, es una actividad ilegal qué consiste en…
Video juegos y el lavado de dinero
Como va cambiando la forma de hacer transacciones y los tipos de monedas, también los nuevos métodos para obtener ganancias ilegales. En los años anteriores hemos visto el patrón de organizaciones criminales especializads y escondidas tras negocios habituales como gimnasios, restaurantes u oficinas de gobierno, pero ahora con la digitalización así ha cambiado la manera en que…
Caso Huawei
Un juez determinó el lunes que Huawei no violó una orden judicial al compartir cierta información con su director financiero, quien está utilizando la información para ayudar a luchar contra su extradición de Canadá. Pero la jueza federal de distrito Ann Donnelly en Brooklyn, Nueva York, advirtió a los abogados de Huawei: “tengan cuidado con sus…
¿Se está perdiendo la guerra contra el lavado de dinero?
Las multas en 2020 por temas vinculados al lavado de dinero sumaron US$10.400 millones en el mundo. Eso representa un incremento del 80% respecto a años anteriores según lo indicado por EstarInformado. Algunos de los casos más importantes muestran que el talón de Aquiles en la guerra contra el lavado de dinero, pese a las muchas…
Mover los bitcoins a monederos particulares será prohibido según la nueva propuesta del GAFI
Hace algunos días el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), publicó una actualización de sus lineamientos con respecto a las criptomonedas, bitcoins y proveedores de servicios digitales. En este anuncian la prohibición de transacciones desde o hacia monederos particulares cuando se trate de transacciones P2P o entre pares. Según lo indicado en la publicación de…
Medidas AntiLavado más allá del sector financiero en Colombia
En los últimos años hemos visto que el lavado de dinero no solo afecta al sector financiero y cada vez son más los sectores que se ven envueltos en este temay es por eso que desde finales de diciembre del 2020 se actualizaron los lineamientos del SAGRLART donde se aplicaron las 28 recomendaciones del GAFI….
Transacciones en canales digitales, ¿quién es el responsable de las estafas en este medio?
Las transacciones digitales tienen muchos actores involucrados, pero a la hora de fraude son muy pocos los responsables. Determinar esto es una problemática en acenso ya que todas las partes involucradas alegan no ser los culpables del fallo. Como hemos mencionado en blogs anteriores el creciente uso de medios digitales para realizar compras o bien…
Bancos de México tendrán que pedir y conservar la geolocalización
La asociación de Bancos de México (ABM), indicó que apartir del 23 de marzo las instituciones financieras estarán obligados a obtener y conservar la geolocalización de los dispositivos móviles a través del cual sus clientes realizan operaciones o servicios. “La medida se hará extensiva para aquellos busquen abrir cuentas o celebrar contratos con los bancos,…
WEBINAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El pasado 22 de abril se llevó acabo nuestro segundo webinar del año, este trató sobre la Inteligencia Artificial y Máquinas de Aprendizaje en la Prevención del Fraude en el Sector Financiero donde se descubrieron conceptos relacionados con uno de los temas de más relevancia en la actualidad. Se se revisó a detalle el descubrimiento…
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