Mes: mayo 2021

Webinar: ¿Cómo prepararnos para el cumplimiento PLD en Cooperativas?

Webinar: ¿Cómo prepararnos para el cumplimiento PLD en Cooperativas?

El pasado 20 de mayo realizamos un webinar especializado en cooperativas en Ecuador, en donde se habló como globalización financiera ha habilitado el surgimiento de diferentes medios para llevar a cabo el lavado de activos más allá de las fronteras de los estados en donde las actividades ilícitas se desarrollan, así, la prevención y represión de…