Webinar: ¿Cómo prepararnos para el cumplimiento PLD en Cooperativas?

El pasado 20 de mayo realizamos un webinar especializado en cooperativas en Ecuador, en donde se habló como globalización financiera ha habilitado el surgimiento de diferentes medios para llevar a cabo el lavado de activos más allá de las fronteras de los estados en donde las actividades ilícitas se desarrollan, así, la prevención y represión de lavado de dinero aparece entonces como algo primordial.

Los temas tocados en este webinar fueron:

  • ¿Cuál es el problema?
  • Necesidades funcionales y cumplimiento de la ley PLD
    • Evaluación de Riesgo
    • Cumplimiento del KYC
    • Comportamiento Real Clientes
    • Monitoreo–Topologías de Lavado
    • Evaluación en Listas de Sanción Internacional
    • Reportes UAFE

Para poder ver este webinar solo debe de ingresar al siguiente link y registrar sus datos

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