WEBINAR: Inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de clientes en listas restrictivas para la prevención de lavado de dinero y fraude en el sector financiero

El pasado 24 de junio desarrollamos nuestro webinar sobre listas restrictivas en donde hablamos como entender la importancia de la inteligencia artificial en la comparación de nombres para la búsqueda de clientes en listas restrictivas es vital para prevenir el crimen financiero, no existe una única forma correcta para escribir un nombre, de la misma manera, el crimen organizado genera cambios en los nombres de las personas para alterar y confundir.

Los temas que se tocaron fueron los siguientes:

  •  Importancia del uso de algoritmos avanzados en la comparación de nombres.
  •  Características fundamentales en el análisis de nombres y listas restrictivas.
  •  Funcionalidades de Sentinel para el análisis avanzado de listas.
  •  Demostración del sistema.

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