Como investigar el lavado de dinero

Etapa pre-investigativa, durante la cual el investigador verifica la fuente de la información que da inicio a la investigación y determina su autenticidad. Etapa investigativa, en la que los efectos del delito se identifican y localizan, y la evidencia respecto de la propiedad es cotejada, cubriendo varias áreas de trabajo de investigación en el proceso. Etapa Judicial, en la que la persona acusada/imputado es condenada (o absuelta) y la decisión sobre el decomiso es definitiva. Etapa de Disposición, donde la propiedad es realmente decomisada y el Estado dispone de la misma de conformidad con la ley, y tomando en cuenta la distribución internacional de activos. Compliance

Un caso de rastreo de activos necesitará la contribución de funcionarios de inteligencia, investigadores financieros, analistas y abogados. Por lo tanto, se deberá establecer lo más rápido posible un equipo de investigación multidisciplinario que incluya cada uno de estos grupos de capacidades. La investigación involucrará un gran número de instituciones como la policía, una agencia anticorrupción, una unidad de inteligencia financiera, una fiscalía, una autoridad central para pedidos de asistencia internacional y posiblemente una oficina de recuperación de activos. Para cubrir todos los grupos de capacidades, es importante que desde el mismo inicio de la investigación se identifiquen las instituciones necesarias para formar este equipo multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario puede ser difícil de manejar, y hay varios elementos que deben existir para garantizar que dicho equipo sea efectivo.

Si bien todos los puntos de una estrategia de caso son importantes para el éxito de una investigación, la formulación de un plan de investigación es crítica para cualquier estrategia de caso. Debemos centrarnos en la creación de un plan de investigación efectivo y sólido que pueda facilitar y dirigir una investigación

Las investigaciones siempre son únicas. La cantidad y el tipo de información disponible para una agencia en las primeras etapas de una investigación, determina cómo una investigación particular se llevará a cabo desde el principio. En consecuencia, el enfoque estratégico de todas las investigaciones deberá evidenciarse a través de un plan de investigación claro.

El objetivo de una investigación desde el inicio debe ser transformar la labor de inteligencia relevante en evidencia admisible que pueda ser usada para condenar a los sospechosos y recuperar los activos robados

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