La venta de información en la web oscura
La Deep Web, como su nombre lo indica, es la internet profundo, oculto o invisible y es el responsable de contener toda información no asociada a motores de búsqueda convencionales por distintos factores. El contenido que se encuentra en esta web es muy difícil de rastrear por lo anteriormente mencionado, la no indexación al mismo…
El lavado de dinero en los videojuegos
Los E-Sports son los juegos en línea multijugador, que en el año 2020 tuvo un auge inimaginable gracias al aislamiento por la cuarentena del COVID-19. La suma de jugadores de e-Sport aumento un 43% en el último año rebasando, por mucho, al 2019. Pero con la gran cantidad de usuarios que tuvieron los juegos electrónicos…
Como investigar el lavado de dinero
Etapa pre-investigativa, durante la cual el investigador verifica la fuente de la información que da inicio a la investigación y determina su autenticidad. Etapa investigativa, en la que los efectos del delito se identifican y localizan, y la evidencia respecto de la propiedad es cotejada, cubriendo varias áreas de trabajo de investigación en el proceso….
Ciberseguridad en la banca
Establecer controles y políticas adecuados para reducir el riesgo de ciberseguridad es tanto una cuestión de cultura organizacional como de implementar el conjunto de herramientas adecuado. Esto significa que la seguridad de la información deber ser la prioridad en todas las áreas de la empresa. Desarrollar una estrategia de ciberseguridad sólida proporciona insights de las…
Perdidas por fraude digital
En este 2021 la gran mayoría de las personas realiza, al menos, una transacción por medios digitales ya sea una compra, pedir comida, hacer una transferencia o hacer el pago de un servicio. La comodidad de estos nuevos medios es lo que hace que cada vez más usuarios quieran o deban de utilizar estos medios….
Los casos de fraude online en Colombia suben de forma acelerada
A nivel mundial los porcentajes de fraude online subieron, y es que en todos los países se ha sufrido por esta situación en comparación a años anteriores el fraude online aumento un 20% a nivel global. Pero en casos puntuales como en Colombia el aumento es más preocupante, según informes en Colombia, el porcentaje de…
El euro digital podría ser una realidad
Tener un Euro Digital es una realidad cada vez más latente en este continente donde la Fráncfort dio luz verde este miércoles a la fase análisis y de pruebas del proyecto más importante desde el lanzamiento del euro. Si todo sale bien, el euro digital podrá ver la luz alrededor de 2025 y sumarse a…
WEBINAR: Inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de clientes en listas restrictivas para la prevención de lavado de dinero y fraude en el sector financiero
El pasado 24 de junio desarrollamos nuestro webinar sobre listas restrictivas en donde hablamos como entender la importancia de la inteligencia artificial en la comparación de nombres para la búsqueda de clientes en listas restrictivas es vital para prevenir el crimen financiero, no existe una única forma correcta para escribir un nombre, de la misma…
Cómo protegerse del fraude en pagos online.
La subida de las compras en medios online representa una gran oportunidad para las empresas, después del 2020 muchas empresas han empezado sus procesos de digitalización y en uno de esos procesos son las ventas online. En un reporte de la Conferencia de las Naciones Unidades Sobre Comercio y Desarrollo, establece que actualmente, el mercado…
El lavado de activos ¿qué medidas tomar?
El lavado de activos es una práctica antigua que, a pesar de ser combatida con rigidez por el gobierno, está muy presente en nuestra sociedad. Motivo por el cual, en este artículo, hablaremos de esta actividad y las formas de prevenirlas. ¿Cuáles son las etapas del lavado de activos? Actualmente, existen diversas formas de lavar los activos provenientes de actividades ilícitas, sin embargo, generalmente ocurren siguiendo 3 etapas básicas. Colocación Esta es la primera etapa, en la que las ganancias ilícitas se introducen en el sistema financiero. Existen diversas formas de colocar el dinero ilegal en el mercado, puede ser a través de depósitos en efectivo, inversiones en casinos o cualquier tipo de negocio, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Estratificación La estratificación se encarga de separar los fondos ilícitos a través de diversas transacciones financieras, de esta forma se dificulta su rastreo y se distancia cada vez más…
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