Mes: septiembre 2021

Webinar Gratuito Prevención de Fraude en Instituciones Financieras

Webinar Gratuito Prevención de Fraude en Instituciones Financieras

Este jueves 23 de septiembre estaremos llevando acabo nuestro 5° webinar del año, el cual se realizará en conjunto con nuestro socio comercial, MainSoft. Contaremos con la presencia de 5 expositores quienes abordaran diversos temas relacionados al fraude en Instituciones Financieras y cómo poder prevenirlo. Su inscripción es totalmente gratuita y lo puede hacer directamente…

Costa Rica podría entrar a lista gris del GAFI

Costa Rica podría entrar a lista gris del GAFI

Debido a la fuerte penetración del narcotráfico en el país y a el no cumplimiento a las normas es que el país podría caer en una lista gris por no cumplir a cabalidad las regulaciones establecidas para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico. El funcionario explicó que Costa Rica está sujeto a las…

La unión europea quiere más regulaciones contra el lavado

La unión europea quiere más regulaciones contra el lavado

La EUROPOL, todavía no ha alcanzado la efectividad esperada, el defecto más relevantes que observa la oficina de la policía de la UE es la vulnerabilidad de su centralización a los ámbitos internos propios de cada país. En consecuencia, la agencia ha recomendado ajustar el control a la realidad global de todos los países asociados ante un…

Las diferentes jurisdicciones Fintech en la región

Las diferentes jurisdicciones Fintech en la región

Como es de saber de todos las FinTech han ganado gran terreno en la región y hoy en día es muy común poder adquirir los servicios financieros desde una de ellas, pero estas son relativamente nuevas y muchos países aún no cuentan con las regulaciones necesarias en temas de FinTech, es por eso que en…

¿Cuáles son los principales desafíos que presentan las FINTECH con respecto al fraude?

¿Cuáles son los principales desafíos que presentan las FINTECH con respecto al fraude?

La apertura de la “burocracia bancaría” ha sido de gran beneficio para muchos usuarios que ven en estas soluciones una luz verde a poder entrar a la bancarización, ahora cualquier persona puede acceder a una cuenta y hacer uso de ella cumpliendo requisitos mínimos. Pero lo que creo una mayor simplicidad a los usuarios abrió…