Las economías ilícitas y el enfoque basado en riesgos
Las economías ilícitas y el enfoque basado en riesgos El enfoque basado en riesgos EBR se puede entender como la definición y aplicación de medidas razonables, de acuerdo con los riesgos identificados. Hace algunos años el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI publicó un documento titulado Enfoque basado en riesgos para el sector bancario. Hace varios meses se publicaron dos importantes…
¿Qué es el fraude electrónico?
¿Qué es el fraude electrónico? Fraude electrónico se define como cualquier acción antijurídica y punible que se realiza a través de medios electrónicos o informáticos, el cual puede tener varios fines: hurtar dinero o cualquier bien de valor a través de cuentas electrónicas, obtener datos personales para ser usados en posteriores delitos, alterar o borrar…
SmartSoft, 6 años creyendo en el talento colombiano
Cumplimos 6 años apostando por el talento humano colombiano. El pasado 6 de junio de 2022 la empresa cumplió 6 años de contar con personal colaborador en Colombia. Nuestro producto Sentinel, sistema de prevención del fraude y lavado de activos, se encuentra activo en diferentes instituciones financieras de Latinoamérica y gracias a esta red de…
V Convención de Clientes SmartSoft 2022
V Convención de Clientes de SmartSoft Panamá 2022 Nos acompañaron más de un centenar de profesionales ligados a la prevención del crimen financiero. Como es costumbre, nuestra empresa cada 2 años realiza la Convención de Clientes en donde reunimos a gran parte de nuestros clientes, prospectos y socios estratégicos en un mismo lugar. Gracias al…