LOS 12 INFALTABLES PARA PREVENIR EL LAVADO EN LAS FINTECH
Esta semana tuve la oportunidad de leer un artículo de Fernando Gutiérrez (Periodista Mexicano), que por cierto es reconocido reportero de Valores y Dinero. Se preguntarán qué tiene que ver esa entrada con lo que nos concierne en este espacio y la verdad que podemos obtener información bien interesante acerca de la prevención de lavado…
¿ERES UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO REGULADA POR LA CNBV?
EQUIPATE AHORA Y EVITA UNA MULTA POR NO TENER UN SOFTWARE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO En México está pasando lo impensable. Mientras en el 2021 se emitieron 25 multas a Cajas de ahorro por fallos en los procesos entre los que se encuentran temas relacionados al cumplimiento en la prevención de lavado de…