Webinar Gratuito- ¿Cómo pueden las Fintech proteger las operaciones contra el fraude financiero?
El próximo 16 de noviembre estaremos presentando nuestro webinar especializado en Fintech, se tocarán temas de prevención de fraude y lavado de dinero en la industria ahondando en los siguientes puntos: Principales desafíos que enfrentan las Fintech en relación a la prevención de fraude Mejores prácticas para prevenir el fraude Panel: Líderes del área de…
Webinar Gratuito Prevención de Fraude en Instituciones Financieras
Este jueves 23 de septiembre estaremos llevando acabo nuestro 5° webinar del año, el cual se realizará en conjunto con nuestro socio comercial, MainSoft. Contaremos con la presencia de 5 expositores quienes abordaran diversos temas relacionados al fraude en Instituciones Financieras y cómo poder prevenirlo. Su inscripción es totalmente gratuita y lo puede hacer directamente…
WEBINAR: Inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de clientes en listas restrictivas para la prevención de lavado de dinero y fraude en el sector financiero
El pasado 24 de junio desarrollamos nuestro webinar sobre listas restrictivas en donde hablamos como entender la importancia de la inteligencia artificial en la comparación de nombres para la búsqueda de clientes en listas restrictivas es vital para prevenir el crimen financiero, no existe una única forma correcta para escribir un nombre, de la misma…
Webinar: ¿Cómo prepararnos para el cumplimiento PLD en Cooperativas?
El pasado 20 de mayo realizamos un webinar especializado en cooperativas en Ecuador, en donde se habló como globalización financiera ha habilitado el surgimiento de diferentes medios para llevar a cabo el lavado de activos más allá de las fronteras de los estados en donde las actividades ilícitas se desarrollan, así, la prevención y represión de…
WEBINAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El pasado 22 de abril se llevó acabo nuestro segundo webinar del año, este trató sobre la Inteligencia Artificial y Máquinas de Aprendizaje en la Prevención del Fraude en el Sector Financiero donde se descubrieron conceptos relacionados con uno de los temas de más relevancia en la actualidad. Se se revisó a detalle el descubrimiento…
WEBINAR GEOLOCALIZACIÓN HIPERLOCAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CRIMEN FINANCIERO
El pasado 11 de marzo se llevó acabo nuestro primer webinar del 2021, el cual buscaba que los participantes comprendieran como la Geolocalización Hiperlocal puede entender el comportamiento habitual de los clientes vinculándolos a su geolocalización, cuando realizan transacciones a través de canales como la sucursal electrónica o la banca móvil, es esencial para detectar…
Inteligencia comparativa de nombres
Los encargados de cumplimiento, en sus labores, se dan a la tarea de buscar diversos nombres en listas restrictivas, pero muchos programas basan sus búsquedas a comparativas de caracteres exactas, sin utilizar análisis de nombres. Muchos de los programas no tienen la capacidad de identificar que Laura M. Pérez es la misma persona que Laura María P, haciéndolas pasar como dos personas…
Nuestro último curso de Anti-Money Laundering del 2019
Con gran satisfacción este 4 de diciembre damos por concluido nuestro último curso de Anti-Money Laundering del 2019.
Finaliza el 2do Curso de Prevención de Fraude de la Universidad SmartSoft
La Universidad de SmartSoft da el paso al aprendizaje corporativo, donde se interactúa con un experto en la materia y compañeros de clase a través de la sala virtual en tiempo real.
SmartSoft participa del XXIII Congreso Hemisferico Panamá
El evento se llevó a cabo el pasado 14, 15 y 16 de agosto en la Ciudad de Panamá.