Las economías ilícitas y el enfoque basado en riesgos
Las economías ilícitas y el enfoque basado en riesgos El enfoque basado en riesgos EBR se puede entender como la definición y aplicación de medidas razonables, de acuerdo con los riesgos identificados. Hace algunos años el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI publicó un documento titulado Enfoque basado en riesgos para el sector bancario. Hace varios meses se publicaron dos importantes…