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¿ERES UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO REGULADA POR LA CNBV?

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EQUIPATE AHORA Y EVITA UNA MULTA POR NO TENER UN SOFTWARE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO En México está pasando lo impensable. Mientras en el 2021 se emitieron 25 multas a Cajas de ahorro por fallos en los procesos entre los que se encuentran temas relacionados al cumplimiento en la prevención de lavado de…

Las economías ilícitas y el enfoque basado en riesgos

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Las economías ilícitas y el enfoque basado en riesgos El enfoque basado en riesgos EBR se puede entender como la definición y aplicación de medidas razonables, de acuerdo con los riesgos identificados. Hace algunos años el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI publicó un documento titulado Enfoque basado en riesgos para el sector bancario. Hace varios meses se publicaron dos importantes…