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Se prevé que el comercio electrónico representará el 24% del gasto global; en tarjetas para 2023

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Los tarjetahabientes se alejan de las tiendas físicas en busca de precios bajos y conveniencia.

El Oficial de Cumplimiento en el mundo de las cooperativas

El Oficial de Cumplimiento en el mundo de las cooperativas

Para el sector cooperativo en toda la región se han venido estableciendo procesos de control y prevención de los delitos financieros.

Implementación de la Metodología de Riesgo Institucional para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Implementación de la Metodología de Riesgo Institucional para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Uno de los retos que tiene el sistema financiero, en específico sus sujetos obligados, es el de implementar la metodología de riesgos institucionales para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. En el caso de Costa Rica es implementar una metodología a ciegas, ya que la normativa vigente únicamente indica:

La comisión Europea multo con 648 millones USD a Master Card por incumplir reglas de competencia

La comisión Europea multo con 648 millones USD a Master Card por incumplir reglas de competencia

La multa se impuso en el mes de enero por un monto de USD 648,3 millones a Mastercard.

¿Quién gana con el fin del pago en efectivo?

¿Quién gana con el fin del pago en efectivo?

Con las nuevas alternativas de criptodivisas como el bitcoin, cada vez se ve más afectado el dinero en efectivo y su circulación

Panamá pide aprobar ley de delito fiscal ante revision del GAFI

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Esperan que los diputados inicien este último periodo de sesiones con la discusión del proyecto de ley que penaliza el delito de evasión fiscal.

FED investigaría a Deutsche Bank por supuesto lavado de dinero

FED investigaría a Deutsche Bank por supuesto lavado de dinero

Se evalúa si Deutsche Bank monitoreó adecuadamente en EE.UU. los fondos de una sucursal de Danske Bank en Estonia

Tendencias de la Ciberdelincuencia

Tendencias de la Ciberdelincuencia

En el año 2018 pudimos observar en la región latinoamericana varios incidentes de ciber ataques serios a diferentes sectores de la industria.

SmartSoft en conjunto con su Aliado MainSoft participan en el “2do Congreso de Ciberseguridad e Inteligencia Chile 2018”

SmartSoft en conjunto con su Aliado MainSoft participan en el “2do Congreso de Ciberseguridad e Inteligencia Chile 2018”

Bajo el slogan “Los desafíos de la ciberseguridad en un entorno cambiante” el pasado 24 de octubre se llevo a cabo en Santiago, Chile el Seminario “IDC Security Seminar 2018”

Paraguay: Cepal destaca liquidación de pagos en tiempo real con tarjetas de débito

Paraguay: Cepal destaca liquidación de pagos en tiempo real con tarjetas de débito

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó en un estudio que el único país en Sudamérica que paga en tiempo real a todos los comercios, pequeños, medianos y grandes, por las ventas que se realizan con tarjetas de débito es Paraguay.