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Rusia retrasa la adopción de una regulación criptomonetaria debido una orden del GAFI para legislar Bitcoin

Rusia retrasa la adopción de una regulación criptomonetaria debido una orden del GAFI para legislar Bitcoin

Rusia pospuso la adopción de una legislación de criptos debido a un requisito del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre Lavado de Dinero, según informa la agencia local de noticias TASS, el 21 de mayo.

Cae el número de cajeros automáticos en todo el mundo

Cae el número de cajeros automáticos en todo el mundo

Una nueva investigación muestra que la cantidad de cajeros automáticos instalados en todo el mundo cayó un 1% en 2018 hasta situarse en 3,24 millones. Esto se explica por el cierre de sucursales y la creciente popularidad de los pagos móviles en todo el mundo.

Alemania pone el foco en las fintech: exige a N26 más control sobre el blanqueo

N26, es una de las mayores fintech de Europa con creciente presencia en España, el regulador financiero de Alemania ha ordenado a mejorar sus controles contra el blanqueo de capitales después de que la rápida expansión de la firma digital haya generado inquietud en el regulador y provocado quejas de los clientes.

México ocupa tercer lugar mundial en lavado de dinero: SFP

México ocupa tercer lugar mundial en lavado de dinero: SFP

México ocupa el tercer lugar del mundo de países proveedores de capitales ilícitos. En los últimos siete años exportó al mundo financiero de lo ilícito más de 514 mil 259 millones de dólares, denunció Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.

Ciberseguridad y protección de instalaciones estratégicas a través del Enterprise Security Risk Management (ESRM)

Ciberseguridad y protección de instalaciones estratégicas a través del Enterprise Security Risk Management (ESRM)

La tríada de conceptos de seguridad que expresa el título de este artículo pretende destacar lo imperativo de su integración en las instalaciones estratégicas y en sus distintas áreas críticas para la protección de sus activos, sean éstos tangibles como intangibles, que incluyen también a los activos tecnológicos.

Google Pay se suma a Ebay a partir de abril

Google Pay se suma a Ebay a partir de abril

Ebay informó a través de su página web corporativa que en abril pasará a aceptar a Google Pay como forma de pago.

20 señales de alerta asociadas a clientes de Negocios de Servicios Monetarios

20 señales de alerta asociadas a clientes de Negocios de Servicios Monetarios

A continuación Lavadodinero.com presentó un listado de situaciones, en las cuales se destacan conductas que deben levantar las banderas rojas de un programa antilavado.

Se prevé que el comercio electrónico representará el 24% del gasto global; en tarjetas para 2023

Se prevé que el comercio electrónico representará el 24% del gasto global; en tarjetas para 2023

Los tarjetahabientes se alejan de las tiendas físicas en busca de precios bajos y conveniencia.

El Oficial de Cumplimiento en el mundo de las cooperativas

El Oficial de Cumplimiento en el mundo de las cooperativas

Para el sector cooperativo en toda la región se han venido estableciendo procesos de control y prevención de los delitos financieros.

Implementación de la Metodología de Riesgo Institucional para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Implementación de la Metodología de Riesgo Institucional para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Uno de los retos que tiene el sistema financiero, en específico sus sujetos obligados, es el de implementar la metodología de riesgos institucionales para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. En el caso de Costa Rica es implementar una metodología a ciegas, ya que la normativa vigente únicamente indica: