SmartSoft

Corrupción y Lavado de Activos, dos hermanos muy unidos.

Corrupción y Lavado de Activos, dos hermanos muy unidos.

El caso Odebrecht es el mejor ejemplo para el título de este artículo.

Según la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América la constructora más grande de América Latina, Odebrecht habría pagado sobornos a funcionarios públicos de varios gobiernos durante años. Esto ha generado un escándalo que afecta incluso a presidentes y exmandatarios de varios países latinoamericanos.

¡Gracias a Banco BCT y a Banco Pyme Ecofuturo por confiar en SmartSoft!

¡Gracias a Banco BCT y a Banco Pyme Ecofuturo por confiar en SmartSoft!

Dos entidades financieras más se unen a la comunidad Sentinel, Banco BCT en Costa Rica y Banco Pyme Ecofuturo de Bolivia. ¡Les damos una cordial bienvenida y les agradecemos la confianza depositada!

IV Convención de Clientes SmartSoft 2017

IV Convención de Clientes SmartSoft 2017

Una vez más realizamos uno de los eventos más importantes para la empresa y Punta Cana fue la sede de este magno evento, nuestra IV Convención de Clientes SmartSoft 2017, el evento se llevó a cabo del 14 al 17 de mayo en el hotel Barceló Palace.

Estados Unidos investigará los posibles vínculos entre el terrorismo y las criptomonedas

Estados Unidos investigará los posibles vínculos entre el terrorismo y las criptomonedas

Las autoridades internacionales y las agencias de seguridad manejan una preocupación y es el uso de las criptomonedas ya que las probabilidades de que sean utilizadas para actividades ilegales es alta.

Revolución de los pagos móviles

Revolución de los pagos móviles

Según la guía Tech Trends que realiza GFK, la realidad aumentada y virtual, los pagos móviles, vehículos autónomos y Smart home transformarán la vida de las personas este 2017.

5to Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas

5to Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas

A mediados del mes de mayo se celebró en Uruguay el Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas en donde analizaron las “Leyes antilavado y antiterrorismo” y las nuevas medidas contra el blanqueo del presidente de EE.UU.

Delitos que se comenten en la llamada “Internet profunda”

Delitos que se comenten en la llamada “Internet profunda”

Se trata de toda aquella información de la web a la que no se puede ingresar de forma habitual, son sitios que los motores de búsqueda normales no pueden registrar.

Editorial Junio 2017

Editorial Junio 2017

Globalización y crimen organizado, los retos del oficial de cumplimiento

La economía globalizada, así como los avances tecnológicos han proporcionado una infinidad ventajas financieras, desarrollo y modernización de los servicios bancarios, sin embargo también favorece la proliferación e infiltración de organizaciones criminales con alcance internacional que se ocultan en el anonimato y la extraterritorialidad, estos grupos han diversificado su accionar delictivo utilizando las plataformas modernas para ejecutar delitos relacionados con trata de seres humanos, trasiego de órganos, narcotráfico, fraude, delitos informáticos, piratería, lavado de dinero, robo de arte, infiltración de negocios legales, tráfico ilícito de armas, actividades terroristas, entre otros.

IX Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Perú

IX Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Perú

Una vez más SmartSoft será auspiciador del IX Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el evento se llevará a cabo en Lima el próximo 30 y 31 de mayo.

SmartSoft auspiciador del 8° Congreso Antilavado, República Dominicana

SmartSoft auspiciador del 8° Congreso Antilavado, República Dominicana

El próximo 4 y 5 de mayo  se estará llevando a cabo el 8° Congreso Antilavado organizado por Bancamérica, el evento tendrá lugar en Santo Domingo, República Dominicana en el hotel JW Marriot.