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¿Estamos viendo la caída de las criptomonedas?

¿Estamos viendo la caída de las criptomonedas?

Las criptomonedas se desarrollaron para descentralizar las finanzas. Con el pasar del tiempo han ganado territorio entre los usuarios y cada día son más los adeptos a estas nuevas monedas digitales y a la minería de estas. A pesar de su popularidad en los últimos meses hemos visto como el valor de estas nuevas monedas…

Los bancos coreanos no tienen responsabilidad sobre delitos criptográficos

Los bancos coreanos no tienen responsabilidad sobre delitos criptográficos

Los bancos coreanos aún se muestran reacios a abrir cuentas de nombre real para los comerciantes en los intercambios de criptomonedas nacionales. Las razones radican en las regulaciones recientemente adoptadas que obligan a las plataformas comerciales a trabajar con instituciones financieras locales. Pocos de ellos han tenido éxito ya que los bancos temen que puedan…

Crece en Brasil las victimas por estafas piramidales

Crece en Brasil las victimas por estafas piramidales

Los esquemas financieros piramidales han venido en crecimiento en los últimos años en la mayoría de los países de Latinoamérica, muchos de los usuarios de este tipo de sistemas aseguran la veracidad de este tipo de esquemas a pesar del desacuerdo que tienen las entidades regulatorias financieras de los diversos países. Es tanta su devoción…

El futuro de los equipos de Fraude y AML

El futuro de los equipos de Fraude y AML

Los últimos meses han estado marcados por cambios abruptos y por la digitalización acelerada de las empresas, algo que se pronostica siga la tendencia ascendente por varios años más. Estar digitalizado es ahora estar dentro del juego, creando con esto nuevas puertas y oportunidades para los criminales poder evolucionar. Las instituciones financieras deben de aprender…

5 tips para prevenir el fraude online

5 tips para prevenir el fraude online

En los últimos tres a cinco años, las actividades de los piratas informáticos y delincuentes que utilizan malware y otro software malicioso han cambiado. Los principales métodos de infección han cambiado. Ha aumentado la profesionalidad de los artistas intérpretes o ejecutantes. Las empresas privadas, las agencias gubernamentales, los hospitales, los aviones y los usuarios cotidianos…

Consejos que debería conocer para prevenir el fraude online

Consejos que debería conocer para prevenir el fraude online

En esta era digital, la relevancia en la lucha contra los fraudes online se vuelve esencial. Muchas veces nuestros negocios y finanzas personales, dependen de mantener la seguridad contra los potenciales ataques cibernéticos, y resulta trascendental encontrar la forma de sentirnos seguros frente a estas amenazas. Hoy en día, los dispositivos electrónicos hacen parte de…

Consejos para aumentar la confianza del usuario por el COVID-19

Consejos para aumentar la confianza del usuario por el COVID-19

Desde el inicio del año 2020 el escenario económico mundial ha cambiado producto de la pandemia ocasionada por Covid-19. El virus que comenzó en China rápidamente se expandió a todos los demás países del mundo generando que los gobiernos tomaran medidas de confinamiento con la finalidad de mitigar la propagación de la enfermedad, lo cual…

El lavado de activos ¿qué medidas tomar?

El lavado de activos ¿qué medidas tomar?

El lavado de activos es una práctica antigua que, a pesar de ser combatida con rigidez por el gobierno, está muy presente en nuestra sociedad. Motivo por el cual, en este artículo, hablaremos de esta actividad y las formas de prevenirlas. ¿Cuáles son las etapas del lavado de activos? Actualmente, existen diversas formas de lavar los activos provenientes de actividades ilícitas, sin embargo, generalmente ocurren siguiendo tres etapas básicas. Colocación Esta es la primera etapa, en la que las ganancias ilícitas se introducen en el sistema financiero. Existen diversas formas de colocar el dinero ilegal en el mercado, puede ser a través de depósitos en efectivo, inversiones en casinos o cualquier tipo de negocio, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Estratificación La estratificación se encarga…

Como protegerse del fraude en pagos online.

Como protegerse del fraude en pagos online.

La subida de las compras en medios online representa una gran oportunidad para las empresas, después del 2020 muchas empresas han empezado sus procesos de digitalización y en uno de esos procesos son las ventas online. En un reporte de la Conferencia de las Naciones Unidades Sobre Comercio y Desarrollo, establece que actualmente, el mercado…

Fraude del CEO, espionaje corporativo, malware bancario son los fraudes mas usuales por estas épocas.

Fraude del CEO, espionaje corporativo, malware bancario son los fraudes mas usuales por estas épocas.

Estos nombres de fraude son muy usuales por estos días a raíz de la cuarentena sufrida a causa del Covid 19, se disparó en grandes cantidades el uso del internet. El aumento del tráfico fue un campo abonado de oportunidades para los piratas informáticos. Los usuarios, lejos de su ámbito de trabajo habitual, se convirtieron en mucho más vulnerables.  El fraude…