Certificaciones Sentinel 2018
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FATCA y su sistema de retroalimentación
Advertencia: las autoridades tributarias de Estados Unidos tienen un sistema de retroalimentación de datos incorporado
En los Estados Unidos, las instituciones financieras locales proporcionan los Estados financieros al titular de la cuenta y a la autoridad fiscal de US: el Internal Reveue Servicio o IRS. Esto le permite al IRS asegurarse de que todos los ingresos sean completamente revelados. Para cuentas offshore, históricamente las Instituciones financieras extranjeras (FFI) sólo han proporcionado información sobre sus cuentas directamente al titular. Del titular -ciudadno americano- se esperaba que reportara voluntariamente la información de sus ingresos al IRS mediante los formularios de impuestos a través de los reportes FBAR o 8938.
Conferencia Internacional 2017 “Globalizado la Solidaridad”
La red de Cooperativas Fedecaces realizó un evento que reunió a más de 500 participantes de toda la región latinoamericana.
Cambios por lucha contra lavado de dinero
Por las 40 recomendaciones de Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) se prevén cambios en cuestiones de extinción de dominio, entre otros aspectos adelantó la fiscalista del Colegio de Contadores Públicos (CCPM), Silvia Matus de la Cruz.
Avances de la tecnología genera grandes oportunidades
Las Fintech, son empresas que usan las tecnologías de la información y la comunicación para ofrecer servicios financieros de forma eficaz y menos costosa. Estas nuevas tecnologías buscan captar parte del mercado dominado por grandes empresas que no se acogen rápidamente a la adopción de nuevas tecnologías.
Así serán las compras del futuro: con tiendas móviles y sin empleados
Desde proyectos como Moby Mart, que recorre las calles las 24 horas, a las iniciativas de Amazon con locales sin cajeros, los clientes pronto tendrán nuevas opciones al momento de armar la lista del supermercado.
Si crees que lo has visto todo en tecnología espérate estas nuevas tiendas te tendrán todo a la mano y sin capital humano. ¿Piensa solamente que quieres llegar a descansar luego de un día largo de trabajo y no quieres cocinar, pero no tienes nada de comer entonces que puedes hacer?
El bitcoin, la divisa que bate récords, pero sigue sin convencer
El bitcoin es una moneda virtual (un medio de intercambio electrónico), que como cualquier divisa, sirve para adquirir productos y servicios. Sin embargo, esta moneda virtual, a diferencia de las divisas, es una moneda descentralizada, por lo cual no existe una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos. Récord tras récord, se encamina a cotizar en 6.000 dólares. El bitcoin sufre muchas críticas porque como algunos especulan de ella otros la resaltan apostando por ella.
EDITORIAL DICIEMBRE
LOS OJOS DEL CIBERCRIMEN, ENFOCADOS EN EL ROBO DE LAS “CRIPTOMONEDAS” – EL NUEVO RETO 2018
El reciente “éxito en la adopción de las criptomonedas como medios de pago, hizo que los cibercriminales pongan sus ojos en ellas con fines maliciosos, ya sea para usarlas como mecanismos de pago luego de una infección o también para tratar de obtenerlas minándolas en los computadores de víctimas que se vean infectadas”.
Este como muchos otros retos estarán afrontando las empresas de seguridad informática el próximo año, dichas instituciones advierten que el robo de monedas electrónicas será la mayor amenaza.
¿Pero cómo están consiguiente su objetivo los criminales?
Nueva plataforma Sentinel: Geolocalización
La nueva plataforma Sentinel permite implementar la estrategia de prevención de fraude a través de un análisis de múltiples perspectivas por distintos componentes tecnológicos uno de ellos es la: Geolocalización
SmartSoft patrocinador del Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ABCPLAT
La Asociación Bancaria Costarricense organizó la tercera edición del Congreso Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo el 2 y 3 de octubre.