5to Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas
A mediados del mes de mayo se celebró en Uruguay el Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas en donde analizaron las “Leyes antilavado y antiterrorismo” y las nuevas medidas contra el blanqueo del presidente de EE.UU.
Delitos que se comenten en la llamada “Internet profunda”
Se trata de toda aquella información de la web a la que no se puede ingresar de forma habitual, son sitios que los motores de búsqueda normales no pueden registrar.
Editorial Junio 2017
Globalización y crimen organizado, los retos del oficial de cumplimiento
La economía globalizada, así como los avances tecnológicos han proporcionado una infinidad ventajas financieras, desarrollo y modernización de los servicios bancarios, sin embargo también favorece la proliferación e infiltración de organizaciones criminales con alcance internacional que se ocultan en el anonimato y la extraterritorialidad, estos grupos han diversificado su accionar delictivo utilizando las plataformas modernas para ejecutar delitos relacionados con trata de seres humanos, trasiego de órganos, narcotráfico, fraude, delitos informáticos, piratería, lavado de dinero, robo de arte, infiltración de negocios legales, tráfico ilícito de armas, actividades terroristas, entre otros.
IX Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Perú
Una vez más SmartSoft será auspiciador del IX Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el evento se llevará a cabo en Lima el próximo 30 y 31 de mayo.
SmartSoft auspiciador del 8° Congreso Antilavado, República Dominicana
El próximo 4 y 5 de mayo se estará llevando a cabo el 8° Congreso Antilavado organizado por Bancamérica, el evento tendrá lugar en Santo Domingo, República Dominicana en el hotel JW Marriot.
¡Más de 20 Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador utilizarán Sentinel!
Seguimos creciendo, nuestra solución está presente en las principales entidades financieras de América Latina, damos la bienvenida a Red de Cooperativas FEDECACES.
¡A pasos firmes y gigantescos seguimos creciendo!
Seguimos creciendo, nuestra solución está presente en las principales entidades financieras de América Latina, damos la bienvenida a Red de Cooperativas FEDECACES.
SmartSoft auspiciador del 8° Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de Pago
El próximo 20 y 21 de abril se estará llevando a cabo el 8° Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de Pago organizado por la Asociación Bancaria de Colombia, el evento tendrá lugar en una de las principales ciudades de Colombia específicamente en Cali.
FELABAN: Excesivas Regulaciones de Estados Unidos preocupan la Banca en América Latina
El presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Jose Manuel López, expuso sobre la preocupación en las excesivas regulaciones por parte de Estados Unidos y como estas provocan que bancos de este país cierren cuentas con bancos latinoamericanos.
En tres años India prometió eliminar el dinero y las tarjetas
Se trata del proyecto biométrico más grande del mundo, se considera que cada persona será un “cajero automático ambulante”.