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LINGÜÍSTICA Y PREVENCIÓN DEL PHISHING BANCARIO

El ser humano ha llegado hasta donde lo conocemos hoy en día básicamente por dos elementos primordiales, su sociabilidad y la comunicación. Ser animales sociales y trabajar en equipo ha permitido un desarrollo de la especie inalcanzable si hubiéramos sido animales solitarios. Igualmente, la capacidad de comunicarnos a través de un lenguaje nos ha permitido…

CÓMO GARANTIZAR QUE NO VUELVAN A PRODUCIRSE FRAUDES EN LA BANCA ONLINE

¿Cómo puedes confiar en un cliente que no conoces? Este es un problema con el que los bancos lidian todos los días al intentar detectar y prevenir el fraude.  El fraude en la banca online se ha convertido en una epidemia, pero, pese a que los fraudsters siguen adaptándose y utilizando técnicas cada vez más sofisticadas…

Mover los bitcoins a monederos particulares será prohibido según la nueva propuesta del GAFI

Hace algunos días el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), publicó una actualización de sus lineamientos con respecto a las criptomonedas, bitcoins y proveedores de servicios digitales. En este anuncian la prohibición de transacciones desde o hacia monederos particulares cuando se trate de transacciones P2P o entre pares. Según lo indicado en la publicación de…

Medidas AntiLavado más allá del sector financiero en Colombia

En los últimos años hemos visto que el lavado de dinero no solo afecta al sector financiero y cada vez son más los sectores que se ven envueltos en este temay es por eso que desde finales de diciembre del 2020 se actualizaron los lineamientos del SAGRLART donde se aplicaron las 28 recomendaciones del GAFI….

Transacciones en canales digitales, ¿quién es el responsable de las estafas en este medio?

Las transacciones digitales tienen muchos actores involucrados, pero a la hora de fraude son muy pocos los responsables. Determinar esto es una problemática en acenso ya que todas las partes involucradas alegan no ser los culpables del fallo. Como hemos mencionado en blogs anteriores el creciente uso de medios digitales para realizar compras o bien…

Bancos de México tendrán que pedir y conservar la geolocalización

La asociación de Bancos de México (ABM), indicó que apartir del 23 de marzo las instituciones financieras estarán obligados a obtener y conservar la geolocalización de los dispositivos móviles a través del cual sus clientes realizan operaciones o servicios. “La medida se hará extensiva para aquellos busquen abrir cuentas o celebrar contratos con los bancos,…

WEBINAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El próximo 22 de abril estaremos llevando a cabo nuestro segundo webinar del año, este hablará sobre la Inteligencia Artificial y Máquinas de Aprendizaje en la Prevención del Fraude en el Sector Financiero donde podrá descubrir conceptos relacionados con uno de los temas de más relevancia en la actualidad. Se estará revisando a detalle el…

BIOMETRÍA DEL COMPORTAMIENTO PARA GARANTIZAR CONFIANZA Y SEGURIDAD

Las estrategias de prevención tradicionales contra el fraude en la banca online se centran en reducir las pérdidas abordando cada caso de fraude de forma individual (por ejemplo, evitando que un agente ilegítimo cree una cuenta nueva con credenciales robadas). Pero centrarse en esa reducción en lugar de apostar por una prevención total significa que,…