Mafia blanquea dinero jugando con el iphone
A través de juegos como Clash of Clans y Fornite los maleantes han encontrado una forma de blanquear dinero, se han detectado compras con 20.000 tarjetas de crédito robadas.
“Fraude del vomito” que afecta a usuarios de Uber
Clientes de Uber han sido victimas de una táctica de cobro injustificado conocida como fraude del vomito.
Lista de corruptos centroaméricanos será elaborada por el Secretario de Estado de EE.UU.
Lo aprobado es la modificación a una enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional
Patrocinadores del evento: Seminarios Medios de Pago, México
El 21 y 22 de junio estaremos presentes una vez más en el evento de Medios de Pago organizado por la Asociación de Bancos de México.
Primera FINTECH que existió en Mexico utiliza plataforma SENTINEL
Bajo el lema “Lo mejor del mundo, lo mejor de México” el banco Citibanamex ha sabido adaptarse a las necesidades del mercado y han dado pasos gigantescos hacia uno de los grandes diferenciadores en materia de intermediación crediticia.
Los ataques más agresivos a cajeros son en México
México es de los países en donde se realizan los ataques más agresivos en contra de cajeros automáticos. Bandas internacionales utilizan al país como su base para implementar nuevas formas de hacer fraude, y así robar información y dinero.
Panamá podría quedar nuevamente en una lista discriminatoria
Según explico el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, en el 2019 Panamá podría quedar nuevamente en una lista discriminatoria por parte de Acción Financiera Internacional (GAFI) si el país no adopta el fraude fiscal como delito en el Código Penal.
Panamá, la niña mimada de los tiburones del fintech y las criptomonedas
Panamá es un país objetivo para los emisores de criptomonedas y fintech, los principales elementos que la convierten en foco son la ausencia de banca central, la libre circulación del dólar, el interés en modernizar la legislación financiera y su poderosa conectividad internacional.