Aumenta el riesgo de Lavado en México
El pasado 13 de noviembre la Asociación de Bancos Méxicanos (ABM) dio su parecer ante la nueva reforma al Banxico (Banco de México) alegando que pone en grandes riesgos el sistema financiero mexicano. Según el artículo realizado por infobae, las 50 entidades que conforman este grupo hicieron un llamado a “discutir y a enriquecer la propuesta legislativa” atendiendo a todas…
Nuevos regulados por la SUGEF Costa Rica
Diferentes entidades pasaron a ser supervisadas y vigiladas por la SUGEF desde diciembre de 2020. El acuerdo SUGEF 13-19 publicado el 19 de noviembre de 2019, establece el reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, clasificando a los sujetos en tres categorías: Tipo 1: sujetos inscritos con una mayor complejidad en su…
Nuevos retos del 2021 en lavado de dinero
El 2020 fue un año atípico en el que se enfrentaron nuevos retos en temas de lavado de dinero de los cuales no se tenían precedentes, este 2021 pinta a no ser distinto esto gracias a la creciente evolución de estrategias para el lavado de dinero. El año anterior vimos el lavado de dinero crecer en organizaciones sin fines de…
Comercio Online y la aplicación de la IA
La Inteligencia Artificial (IA) es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas. Articulo citado de Irberdrola. El comercio online…
Criptomonedas y el lavado de dinero
Las organizaciones delictivas están usando cada día más las criptomonedas para el blanqueo de capitales. Desde su llegada las criptomonedas o dinero virtual han tenido sus aficionados y detractores, estos segundos piensan que las criptomonedas han llegado a ser una buena herramienta para el lavado de activos, mientras que los primeros defienden el hecho de…
Según el último informe de Kantar, se incremento el uso de tarjetas crédito y debito en Colombia durante la emergencia sanitaria Covid19
Para nadie es un secreto que luego de la propagación del Covid19 muchos hogares colombianos cambiaron sus hábitos de compra en efectivo por el uso del comercio electrónico, situación que genero un incremento en el uso de tarjetas crédito y débito. La población busco a como de lugar evitar el contacto con otras personas, encontrando medios para agilizar la forma…
Tendencias de fraude 2021
El 2020 fue un año cargado de nuevas estrategias de fraude financiero, con la pandemia se vieron nuevas formas de cometer estafas, el aumento de los canales electrónicos hizo que las organizaciones criminales pusieran la mira en estos medios para poder cometer estafas. Este 2021 veremos una fuerte creciente en estafas por este medio siguiendo la tendencia…
Fraude Interno y el Machine Learning
Hablar de Fraude Interno va más allá del robo, se genera cuando una acción no es desarrollada según los procedimientos de manera maliciosa con fin de obtener algún beneficio de esto. Se tiende a relacionar con la fuga de capital, pero también podemos verlo en la fuga de datos con algún fin o bien el daño de…