Google Pay se suma a Ebay a partir de abril
Ebay informó a través de su página web corporativa que en abril pasará a aceptar a Google Pay como forma de pago.
20 señales de alerta asociadas a clientes de Negocios de Servicios Monetarios
A continuación Lavadodinero.com presentó un listado de situaciones, en las cuales se destacan conductas que deben levantar las banderas rojas de un programa antilavado.
Se prevé que el comercio electrónico representará el 24% del gasto global; en tarjetas para 2023
Los tarjetahabientes se alejan de las tiendas físicas en busca de precios bajos y conveniencia.
El Oficial de Cumplimiento en el mundo de las cooperativas
Para el sector cooperativo en toda la región se han venido estableciendo procesos de control y prevención de los delitos financieros.
Implementación de la Metodología de Riesgo Institucional para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo
Uno de los retos que tiene el sistema financiero, en específico sus sujetos obligados, es el de implementar la metodología de riesgos institucionales para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. En el caso de Costa Rica es implementar una metodología a ciegas, ya que la normativa vigente únicamente indica:
La comisión Europea multo con 648 millones USD a Master Card por incumplir reglas de competencia
La multa se impuso en el mes de enero por un monto de USD 648,3 millones a Mastercard.
¿Quién gana con el fin del pago en efectivo?
Con las nuevas alternativas de criptodivisas como el bitcoin, cada vez se ve más afectado el dinero en efectivo y su circulación
Panamá pide aprobar ley de delito fiscal ante revision del GAFI
Esperan que los diputados inicien este último periodo de sesiones con la discusión del proyecto de ley que penaliza el delito de evasión fiscal.