Blog – 3 Column

HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

¿EN BUSCA DE UNA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO? Mucho hemos escuchado del aumento en los índices de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mundo y que el primer lugar de causantes de este lo ocupa el narcotráfico. ¿Qué opinarías si te digo que la mejor solución de monitoreo y…

PISHING FUERA DE CONTROL EN COSTA RICA

PISHING FUERA DE CONTROL EN COSTA RICA

En lo que va del año, varias entidades especializadas en la detección de ciber criminales y fraude han identificado un aumento sustancial en los ataques cibernéticos a través de Phishing. Según Kaspersky, en Costa Rica el porcentaje de incremento es del 60% para el 2022 e indican que es muy similar en toda la región.Al…

Costa Rica entra a la lista negra de la UE respecto a paraísos fiscales

Costa Rica entra a la lista negra de la UE respecto a paraísos fiscales

LAS EXPORTACIONES Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA NO VEN LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL DESPUÉS DEL INGRESO DE COSTA RICA A LA LISTA NEGRA DE LA UE RESPECTO A PARAISOS FISCALES. Al parecer se complica la situación para Costa Rica por la minuciosa revisión a la que se verán sometidas todas las operaciones financieras debido…

Resultados del Índice Antilavado (AML) de Basilea 2022 con respecto a América Latina

Resultados del Índice Antilavado (AML) de Basilea 2022 con respecto a América Latina

El Índice Antilavado de Basilea de 2022 muestra que América Latina está por debajo de la media mundial en lo que al lavado de dinero y la financiación del terrorismo se refiere. Si bien países como Colombia han mejorado mucho en su posición en la clasificación mundial, otros como Haití se encuentran en riesgo alto….

LOS 12 INFALTABLES PARA PREVENIR EL LAVADO EN LAS FINTECH

LOS 12 INFALTABLES PARA PREVENIR EL LAVADO EN LAS FINTECH

Esta semana tuve la oportunidad de leer un artículo de Fernando Gutiérrez (Periodista Mexicano), que por cierto es reconocido reportero de Valores y Dinero. Se preguntarán qué tiene que ver esa entrada con lo que nos concierne en este espacio y la verdad que podemos obtener información bien interesante acerca de la prevención de lavado…

¿ERES UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO REGULADA POR LA CNBV?

¿ERES UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO REGULADA POR LA CNBV?

EQUIPATE AHORA Y EVITA UNA MULTA POR NO TENER UN SOFTWARE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO En México está pasando lo impensable. Mientras en el 2021 se emitieron 25 multas a Cajas de ahorro por fallos en los procesos entre los que se encuentran temas relacionados al cumplimiento en la prevención de lavado de…

Riesgos emergentes en el entorno financiero para el 2023

Riesgos emergentes en el entorno financiero para el 2023

Riesgos emergentes en 2023: los retos del sector de riesgos en el entorno financiero  El sector de riesgos en el entorno financiero necesita una visión global de la evolución de los riesgos emergentes a lo largo del pasado reciente, para enfrentarse al futuro con garantías.  El presente artículo ofrece una mirada hacia el futuro de…

Las economías ilícitas y el enfoque basado en riesgos

Las economías ilícitas y el enfoque basado en riesgos

Las economías ilícitas y el enfoque basado en riesgos El enfoque basado en riesgos EBR se puede entender como la definición y aplicación de medidas razonables, de acuerdo con los riesgos identificados. Hace algunos años el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI publicó un documento titulado Enfoque basado en riesgos para el sector bancario. Hace varios meses se publicaron dos importantes…

¿Qué es el fraude electrónico?

¿Qué es el fraude electrónico?

¿Qué es el fraude electrónico? Fraude electrónico se define como cualquier acción antijurídica y punible que se realiza a través de medios electrónicos o informáticos, el cual puede tener varios fines: hurtar dinero o cualquier bien de valor a través de cuentas electrónicas, obtener datos personales para ser usados en posteriores delitos, alterar o borrar…