IOTA, la criptomoneda cuyo valor creció casi 800% en un mes, mucho más que el bitcoin
El llamativo crecimiento del bitcoin de las últimas semanas no ha bastado para acallar las dudas que genera un mercado que ofrece gigantescos retornos pero que no está sometido a controles regulatorios.
Uso de tarjeta de crédito según la edad
El uso que se le dan a las tarjetas de crédito depende mucho a la generación a la que se pertenece
De acuerdo con el estudio de Hábitos Financieros en Línea 2017 de American Express y Google realizado por TNS indican que los más jóvenes usan las tarjetas para no afectar la disponibilidad de su efectivo y los de mayor edad la utilizan como financiamiento a corto o mediano plazo.
Importante que el sistema financiero conozca a sus clientes: CNBV
El grupo GAFI considera que uno de los puntos a tener en cuenta para el tema de prevención del lavado de dinero es conocer a su cliente y beneficiario final, con ello coincide la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual señala avances en esta materia, pero destaca la importancia de que el sistema financiero se adentre y penetre todavía más en el conocimiento de los clientes.
SmartSoft auspiciadores FIBA AML 2018
Acompañe a SmartSoft en uno de los eventos más importantes de la industria financiera: FIBA AML Compliance Conference 2018, tendrá lugar en la ciudad de Miami del 12 al 14 de marzo.
Certificaciones Sentinel 2018
Complemente, fortalezca y actualice sus conocimientos en la herramienta Sentinel.
FATCA y su sistema de retroalimentación
Advertencia: las autoridades tributarias de Estados Unidos tienen un sistema de retroalimentación de datos incorporado
En los Estados Unidos, las instituciones financieras locales proporcionan los Estados financieros al titular de la cuenta y a la autoridad fiscal de US: el Internal Reveue Servicio o IRS. Esto le permite al IRS asegurarse de que todos los ingresos sean completamente revelados. Para cuentas offshore, históricamente las Instituciones financieras extranjeras (FFI) sólo han proporcionado información sobre sus cuentas directamente al titular. Del titular -ciudadno americano- se esperaba que reportara voluntariamente la información de sus ingresos al IRS mediante los formularios de impuestos a través de los reportes FBAR o 8938.
Conferencia Internacional 2017 “Globalizado la Solidaridad”
La red de Cooperativas Fedecaces realizó un evento que reunió a más de 500 participantes de toda la región latinoamericana.
Cambios por lucha contra lavado de dinero
Por las 40 recomendaciones de Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) se prevén cambios en cuestiones de extinción de dominio, entre otros aspectos adelantó la fiscalista del Colegio de Contadores Públicos (CCPM), Silvia Matus de la Cruz.
Avances de la tecnología genera grandes oportunidades
Las Fintech, son empresas que usan las tecnologías de la información y la comunicación para ofrecer servicios financieros de forma eficaz y menos costosa. Estas nuevas tecnologías buscan captar parte del mercado dominado por grandes empresas que no se acogen rápidamente a la adopción de nuevas tecnologías.