Caso Huawei
Un juez determinó el lunes que Huawei no violó una orden judicial al compartir cierta información con su director financiero, quien está utilizando la información para ayudar a luchar contra su extradición de Canadá. Pero la jueza federal de distrito Ann Donnelly en Brooklyn, Nueva York, advirtió a los abogados de Huawei: “tengan cuidado con sus…
¿Se está perdiendo la guerra contra el lavado de dinero?
Las multas en 2020 por temas vinculados al lavado de dinero sumaron US$10.400 millones en el mundo. Eso representa un incremento del 80% respecto a años anteriores según lo indicado por EstarInformado. Algunos de los casos más importantes muestran que el talón de Aquiles en la guerra contra el lavado de dinero, pese a las muchas…
Mover los bitcoins a monederos particulares será prohibido según la nueva propuesta del GAFI
Hace algunos días el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), publicó una actualización de sus lineamientos con respecto a las criptomonedas, bitcoins y proveedores de servicios digitales. En este anuncian la prohibición de transacciones desde o hacia monederos particulares cuando se trate de transacciones P2P o entre pares. Según lo indicado en la publicación de…
Medidas AntiLavado más allá del sector financiero en Colombia
En los últimos años hemos visto que el lavado de dinero no solo afecta al sector financiero y cada vez son más los sectores que se ven envueltos en este temay es por eso que desde finales de diciembre del 2020 se actualizaron los lineamientos del SAGRLART donde se aplicaron las 28 recomendaciones del GAFI….
Transacciones en canales digitales, ¿quién es el responsable de las estafas en este medio?
Las transacciones digitales tienen muchos actores involucrados, pero a la hora de fraude son muy pocos los responsables. Determinar esto es una problemática en acenso ya que todas las partes involucradas alegan no ser los culpables del fallo. Como hemos mencionado en blogs anteriores el creciente uso de medios digitales para realizar compras o bien…
Bancos de México tendrán que pedir y conservar la geolocalización
La asociación de Bancos de México (ABM), indicó que apartir del 23 de marzo las instituciones financieras estarán obligados a obtener y conservar la geolocalización de los dispositivos móviles a través del cual sus clientes realizan operaciones o servicios. “La medida se hará extensiva para aquellos busquen abrir cuentas o celebrar contratos con los bancos,…
WEBINAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El pasado 22 de abril se llevó acabo nuestro segundo webinar del año, este trató sobre la Inteligencia Artificial y Máquinas de Aprendizaje en la Prevención del Fraude en el Sector Financiero donde se descubrieron conceptos relacionados con uno de los temas de más relevancia en la actualidad. Se se revisó a detalle el descubrimiento…
México es el peor país de América Latina en la lucha contra el lavado de dinero
Según lo dio a conocer el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) de todos los países de América Latina, México es el que más bajo nivel tiene respecto al cumplimiento en su totalidad de los estándares internacionales de la lucha conta el lavado de dinero. En México se blanquean alrededor de USD 50,000 millones…
Fraude electrónico, que es, tipos de fraude, penas vigentes en Colombia y como prevenirlo.
Se entiende como fraude electrónico, cualquier acción antijurídica y punible que se realiza a través de medios electrónicos o informáticos, el cual puede tener varios fines: hurtar dinero o cualquier bien de valor a través de cuentas electrónicas, obtener datos personales para ser usados en posteriores delitos, alterar o borrar información, extorsionar a las víctimas…
Fraude en Banca en línea y como prevenirlo
Según un informe reciente de la empresa de seguridad RSA, más del 30 % del fraude en la banca online se ejecuta desde cuentas que supuestamente pertenecen a clientes legítimos. Lo que hace para las instituciones financiera un verdadero problema identificar a los fraudsters. Encontrar estos fraudsters y las cuentas afectadas debe ser el mayor foco de…
Fraude por links
En los últimos meses diversas entidades de distintos países han tenido que anunciar que no están solicitando información mediante links. En los últimos meses se ha visto un incremento en las estafas por medio de links y es una tendencia que se esta viendo en toma la región, pero ¿en qué consiste este tipo de…
La transformación digital ficha clave para la reactivación económica.
Sondeo mostró que el 90% de las empresas de la región ya han desarrollado el uso de canales online y que el teletrabajo es una realidad. La transformación digital es la integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes….