Criptomonedas y el lavado de dinero
Las organizaciones delictivas están usando cada día más las criptomonedas para el blanqueo de capitales. Desde su llegada las criptomonedas o dinero virtual han tenido sus aficionados y detractores, estos segundos piensan que las criptomonedas han llegado a ser una buena herramienta para el lavado de activos, mientras que los primeros defienden el hecho de…
Según el último informe de Kantar, se incremento el uso de tarjetas crédito y debito en Colombia durante la emergencia sanitaria Covid19
Para nadie es un secreto que luego de la propagación del Covid19 muchos hogares colombianos cambiaron sus hábitos de compra en efectivo por el uso del comercio electrónico, situación que genero un incremento en el uso de tarjetas crédito y débito. La población busco a como de lugar evitar el contacto con otras personas, encontrando medios para agilizar la forma…
Tendencias de fraude 2021
El 2020 fue un año cargado de nuevas estrategias de fraude financiero, con la pandemia se vieron nuevas formas de cometer estafas, el aumento de los canales electrónicos hizo que las organizaciones criminales pusieran la mira en estos medios para poder cometer estafas. Este 2021 veremos una fuerte creciente en estafas por este medio siguiendo la tendencia…
Fraude Interno y el Machine Learning
Hablar de Fraude Interno va más allá del robo, se genera cuando una acción no es desarrollada según los procedimientos de manera maliciosa con fin de obtener algún beneficio de esto. Se tiende a relacionar con la fuga de capital, pero también podemos verlo en la fuga de datos con algún fin o bien el daño de…
La Inteligencia Artificial en el Fraude
Desde hace varios meses viene en aumento el tema del fraude en canales electrónicos, todo esto debido a la creciente ola de usuarios en internet y es que los cambios que se dieron en el 2020 gracias al COVID, dejaron sus secuelas para este 2021. La tendencia de realizar compras y demás transacciones con medios digitales…
Big Data en Colombia
Big data consiste en operaciones a través del uso de la tecnología, en donde una gran cantidad de datos son recogidos, analizados a alta velocidad y escala. Estos datos se adquieren por medio de tecnología digital, por medio de redes sociales, incluso por medio de los motores de búsqueda o la navegación de internet y…
CNBV invierte para fortalecer supervisión antilavado
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha realizado fuertes inversiones recientes en materia de tecnología, con el propósito de fortalecer su supervisión en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, indicó el presidente de este organismo, Juan Pablo Graf Noriega.
La filtración de la FinCEN sugiere que las nuevas medidas contra el lavado de dinero no son suficientes… para los bancos
Los documentos filtrados muestran que muchos bancos “permiten” el lavado de dinero y no pequeñas empresas o exchanges de criptomonedas como se creería en un principio.
40 millones de personas se han bancarizado en los últimos cinco meses en la región
Según la última investigación realizada por Americas Market Intelligence en asociación con Mastercard, 40 millones de personas en América Latina se han bancarizado en los últimos cinco meses y este objetivo no se puede lograr simplemente otorgando a los consumidores acceso a diferentes productos.
¿Cómo pueden impulsar los medios de pago la economía en la era post covid-19?
Minsait Payments como aliado de la transformación de los medios de pago en la era poscovid 19, apuesta por nuevos productos de medios de pago que contribuyan a la recuperación económica, como es el caso de la Tarjeta PyME para flexibilizar los pagos de autónomos y empresarios, o las nuevas exigencias de envíos de remesas que permiten una mayor fluidez del dinero.
¿Cómo se puede mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la entrega de dinero por emergencias?
La pandemia generada por el virus COVID-19 ha devastado economías, sistemas sanitarios y sociedades en todo el mundo. Ante el miedo global a los colapsos de los sistemas sanitarios, la mayoría de gobiernos e instituciones se han enfocado en prevenir la dispersión del virus y mantener a la población sana por encima de todo. Sin…
Nuevas tendencias de fraude en tiempos de COVID-19
Los estafadores están cambiando sus esquemas para aprovecharse de las ansiedades intensas que experimentan las personas durante estos tiempos inciertos.