Finaliza el 2do Curso de Prevención de Fraude de la Universidad SmartSoft
La Universidad de SmartSoft da el paso al aprendizaje corporativo, donde se interactúa con un experto en la materia y compañeros de clase a través de la sala virtual en tiempo real.
Sindicatos y fideicomisos, en la mira de la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto Castillo, ha venido evidenciando áreas de oportunidad en la legislación para tener un mejor régimen jurídico en el combate al lavado de dinero
Las compañías asiáticas de pago generan más ingresos que casi las del resto del mundo combinadas
Según una investigación de McKinsey, los pagos generaron $ 1.9 billones de ingresos el año pasado.
Portal falso de aplicación de Paypal infecta víctimas con el ransomware Nemty
A los que caigan en la trampa se les pedirá un rescate de $ 1000 en Bitcoin a menos que provengan de países de habla rusa.
SmartSoft integra la tecnología de geolocalización IP de Digital Element para impulsar soluciones de prevención de fraude y lavado de dinero en América Latina
Se utilizarán los datos de IP para ayudar a proteger los activos de más de 100 millones de cuentas financieras en toda la región de LATAM.
SmartSoft participa del XXIII Congreso Hemisferico Panamá
El evento se llevó a cabo el pasado 14, 15 y 16 de agosto en la Ciudad de Panamá.
Estudio sobre la Transformación Digital en ejecución
Para este estudio se ha tomado como referencia el libro The Digital Transformation Playbook de David Rogers, Director de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia
Rusia retrasa la adopción de una regulación criptomonetaria debido una orden del GAFI para legislar Bitcoin
Rusia pospuso la adopción de una legislación de criptos debido a un requisito del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre Lavado de Dinero, según informa la agencia local de noticias TASS, el 21 de mayo.
Cae el número de cajeros automáticos en todo el mundo
Una nueva investigación muestra que la cantidad de cajeros automáticos instalados en todo el mundo cayó un 1% en 2018 hasta situarse en 3,24 millones. Esto se explica por el cierre de sucursales y la creciente popularidad de los pagos móviles en todo el mundo.
Alemania pone el foco en las fintech: exige a N26 más control sobre el blanqueo
N26, es una de las mayores fintech de Europa con creciente presencia en España, el regulador financiero de Alemania ha ordenado a mejorar sus controles contra el blanqueo de capitales después de que la rápida expansión de la firma digital haya generado inquietud en el regulador y provocado quejas de los clientes.
México ocupa tercer lugar mundial en lavado de dinero: SFP
México ocupa el tercer lugar del mundo de países proveedores de capitales ilícitos. En los últimos siete años exportó al mundo financiero de lo ilícito más de 514 mil 259 millones de dólares, denunció Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.
Ciberseguridad y protección de instalaciones estratégicas a través del Enterprise Security Risk Management (ESRM)
La tríada de conceptos de seguridad que expresa el título de este artículo pretende destacar lo imperativo de su integración en las instalaciones estratégicas y en sus distintas áreas críticas para la protección de sus activos, sean éstos tangibles como intangibles, que incluyen también a los activos tecnológicos.