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Las economías ilícitas y el enfoque basado en riesgos

Las economías ilícitas y el enfoque basado en riesgos

Las economías ilícitas y el enfoque basado en riesgos El enfoque basado en riesgos EBR se puede entender como la definición y aplicación de medidas razonables, de acuerdo con los riesgos identificados. Hace algunos años el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI publicó un documento titulado Enfoque basado en riesgos para el sector bancario. Hace varios meses se publicaron dos importantes…

¿Qué es el fraude electrónico?

¿Qué es el fraude electrónico?

¿Qué es el fraude electrónico? Fraude electrónico se define como cualquier acción antijurídica y punible que se realiza a través de medios electrónicos o informáticos, el cual puede tener varios fines: hurtar dinero o cualquier bien de valor a través de cuentas electrónicas, obtener datos personales para ser usados en posteriores delitos, alterar o borrar…

SmartSoft, 6 años creyendo en el talento colombiano

SmartSoft, 6 años creyendo en el talento colombiano

Cumplimos 6 años apostando por el talento humano colombiano. El pasado 6 de junio de 2022 la empresa cumplió 6 años de contar con personal colaborador en Colombia. Nuestro producto Sentinel, sistema de prevención del fraude y lavado de activos, se encuentra activo en diferentes instituciones financieras de Latinoamérica y gracias a esta red de…

V Convención de Clientes SmartSoft 2022

V Convención de Clientes SmartSoft 2022

V Convención de Clientes de SmartSoft Panamá 2022 Nos acompañaron más de un centenar de profesionales ligados a la prevención del crimen financiero. Como es costumbre, nuestra empresa cada 2 años realiza la Convención de Clientes en donde reunimos a gran parte de nuestros clientes, prospectos y socios estratégicos en un mismo lugar. Gracias al…

REGTECH, Regulación y Tecnología Financiera.

REGTECH, Regulación y Tecnología Financiera.

REGTECH, Regulación y Tecnología Financiera. Las herramientas que ayudan a las entidades financieras a cumplir con la regulación de una manera más ágil y eficiente.  ¿Cuál es su importancia? El crecimiento tecnológico a nivel global en todos los sectores ha traído consigo nuevas modalidades de crimen. El sector financiero es uno de los más golpeados…

¿Cómo pueden robar su información financiera por teléfono?

¿Cómo pueden robar su información financiera por teléfono?

En SmartSoft le contamos. ¿Cómo pueden robar su información financiera por teléfono? Los delincuentes ya tienen parte de su información, nombres y apellidos completos, dirección del trabajo y residencia, inclusive su número de identificación. Hablan con aparente seguridad, emplean un lenguaje adecuado, por lo general, son voces de personas jóvenes y, en ocasiones, con cierto…

Los ciberdelincuentes aprovechan el ecosistema de las Criptomonedas para el fraude

Los ciberdelincuentes aprovechan el ecosistema de las Criptomonedas para el fraude

Cuidado, los ciberdelincuentes aprovechan el ecosistema de las Criptomonedas para el fraude financiero y el lavado de dinero.

El sector financiero, de las filas a lo digital

El sector financiero, de las filas a lo digital

El sector financiero, de las filas a lo digital La sucursal bancaria ya no es un lugar de interacción. Los clientes exigen una conectividad permanente Proteger la privacidad y la seguridad de los clientes es primordial, y hoy en día existen herramientas que ayudan a mejorar la seguridad, por ejemplo, cuando un banco llama a…

Consejos para identificar un sitio de fraude financiero en internet

Consejos para identificar un sitio de fraude financiero en internet

Por el incremento en el uso de la tecnología, los bancos e instituciones financieras han tenido que mejor sus sitios web y sus aplicaciones para prestar un servicio más rápido y eficiente en sus procesos. A pesar de la seguridad que pueden brindar estos sitios y las distintas herramientas para evitar que existan páginas falsas,…

¿Qué son las empresas Fintech y cual ha sido su % de crecimiento en los últimos años?

¿Qué son las empresas Fintech y cual ha sido su % de crecimiento en los últimos años?

Las Fintech son empresas emergentes o de base tecnológica dedicadas al campo financiero, y se asume que son un antes y un después en comparación con la banca tradicional. Por lo tanto, es importante que los expertos dedicados a la gestión financiera comprendan los diferentes tipos de tecnología financiera. Su propósito es crear servicios monetarios…