Blog

¡Bienvenido a nuestro Blog!

¿Qué son las empresas Fintech y cual ha sido su % de crecimiento en los últimos años?

¿Qué son las empresas Fintech y cual ha sido su % de crecimiento en los últimos años?

Las Fintech son empresas emergentes o de base tecnológica dedicadas al campo financiero, y se asume que son un antes y un después en comparación con la banca tradicional. Por lo tanto, es importante que los expertos dedicados a la gestión financiera comprendan los diferentes tipos de tecnología financiera. Su propósito es crear servicios monetarios…

UIF en Perú

UIF en Perú

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es un organismo que ha cobrado una gran importancia en los últimos años debido a dos peligros que el Perú busca frenar en todos los niveles, como son el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta entidad trabaja de la mano con el Ministerio Público para la…

El Rol del Oficial de Cumplimiento

El Rol del Oficial de Cumplimiento

Los constantes cambios en el entorno de las empresas a nivel mundial están planteando nuevos retos para las mismas. La evolución del sistema financiero a nivel global y de las normas para regularlo, que buscan adaptarse a la fisonomía del mundo actual, hacen que las compañías deban actuar rápidamente y estar atentas y preparadas para…

Ley contra delitos financieros en México

Ley contra delitos financieros en México

Se dispone el delito financiero como la acción de violar una Ley en perjuicio económico de terceros. Se ha incrementado la incidencia de estos delitos, los riesgos reales de sobornos y fraudes en todas sus modalidades ha aumentado considerablemente dado el acceso a tecnologías nuevas y emergentes, las redes sociales y la inestabilidad política y…

Riesgo cibernético, el mayor temor de los empresarios en México

Riesgo cibernético, el mayor temor de los empresarios en México

La tecnología evoluciona a una velocidad vertiginosa, la nueva “revolución” tecnológica trae consigo múltiples beneficios a la sociedad, también es cierto que representa una fuente de riesgo por el uso indebido o mal intencionado. De acuerdo con Willis Towers Watson (2018), se estimó que en el año 2018 el 83% de las empresas mexicanas fueron…

Tenga cuidado con las campañas de spam malintencionadas que distribuyen troyanos bancarios

Tenga cuidado con las campañas de spam malintencionadas que distribuyen troyanos bancarios

El Troyano Bancario se define como aquel malware que busca robar datos bancarios de los usuarios, es un software dañino, que se oculta como si fuera legítimo, para que sus víctimas no lo detecten y abran el correo o descarguen un archivo para con esto infectar sus sistemas y robar su información. Por otra parte,…

Con un valor de U$D 35.000 el Bitcoin tocó su piso más bajo en seis meses y afectó al resto de las altcoins

Con un valor de U$D 35.000 el Bitcoin tocó su piso más bajo en seis meses y afectó al resto de las altcoins

Bitcoin es una moneda virtual o un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda. Pero esta moneda es descentralizada, es decir que no existe una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos.  Un altcoin es una criptomoneda alternativa…

Cómo se puede proteger a la entidad financiera del fraude financiero sin entorpecer la experiencia del usuario

Cómo se puede proteger a la entidad financiera del fraude financiero sin entorpecer la experiencia del usuario

Las amenazas de seguridad son unos de los principales desafíos que las empresas enfrentan hoy. Daños causados por ciberataques costaron empresas y gobiernos entidades $ 6 billones en 2021. Pero hay nuevos retos que la tecnología de la información y los equipos de seguridad deben enfrentar. Ahora, estos luchan con la capacidad de detectar, identificar…

Prevenir enfermedades y cambio climático con dinero del lavado de dinero

Prevenir enfermedades y cambio climático con dinero del lavado de dinero

El lavado de dinero alcanza cada año hasta un 2,7% del Producto Interno Bruto mundial. Este delito, junto a la corrupción y la evasión de impuestos constituyen un fraude que priva a los gobiernos de recursos que ayudarían en la respuesta a las emergencias que asolan al planeta. La adopción de estándares internacionales de integridad…

Los fraudes que se presentaron en seguros en tiempos de COVID-19

Los fraudes que se presentaron en seguros en tiempos de COVID-19

Desde el 2020 la prioridad de los asegurados cambio radicalmente y es que la protección contra un virus recién descubierto que estaba causando estragos importantes a nivel mundial, hizo que estos asegurados decidieran que su prioridad fuese la protección contra este virus. Los cambios rápidos y radicales en la forma en que las aseguradoras hacen…