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Inocentes en el lavado de dinero

Inocentes en el lavado de dinero

En México un 97% de los implicados en casos de lavado de dinero son declarados inocentes por las autoridades que decide el proceso penal, y sólo tres por ciento sancionados. Esa estadística refiere que el ministerio público no tuvo la capacidad de buscar indicios fundados para efectos de acreditar la culpabilidad más allá de toda duda…

El fraude no cedió en el 2021

El fraude no cedió en el 2021

Un 81% de instituciones financieras reconocen que incidentes de fraude se mantuvieron o aumentaron en 2021. El número de incidentes de fraude que involucran a organizaciones se ha mantuvo estable o aumentó durante el 2021. De las entidades que se encuentran dentro del informe solamente un 10% de ella vio una disminución en el fraude,…

Compensación para víctimas de fraude

Compensación para víctimas de fraude

Cada día son más las victimas por fraude bancario y algunas de estas ven como no se les es reintegrado el dinero que solicitaron, es difícil determinar quiénes son los responsables y mientras algunas entidades financieras desarrollan procesos engorrosos para los usuarios estos poco a poco van perdiendo la esperanza de volver a recibir su…

Con excusa de tercera dosis hacen estafas en España

Con excusa de tercera dosis hacen estafas en España

En España se ha alertado del secuestro de cuentas de WhatsApp con la excusa de estar realizando una supuesta campaña relacionada con la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19. Según el organismo dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, en los últimos días se han detectado llamadas a usuarios suplantando la identidad, en…

Cuidado que te están espiando

Cuidado que te están espiando

Expertos en delitos cibernéticos han descubierto aplicaciones que espían y roban información personal de los usuarios. En los Estados Unidos autoridades cibernéticas que rastrean todo tipo de crímenes han descubierto más de 190 aplicaciones de Android que espían. Se sostienen que cualquier usuario es atractivo para un ciberdelincuente. Detalla según sus datos, que los vectores…

El impacto financiero por el Covid-19: Nuevas regulaciones contra el fraude y el lavado de activos en Latinoamérica

El impacto financiero por el Covid-19: Nuevas regulaciones contra el fraude y el lavado de activos en Latinoamérica

La pandemia del Covid-19, no ha sido la única calamidad mundial que ha impactado la economía de billones de personas. Al igual que la emergencia sanitaria que se vive en la actualidad, desde hace muchos años el lavado de activos ha sido una amenaza global, de difícil detección y monitoreo, el cual se ha fortalecido…

¿Cómo la geolocalización previene el fraude y el lavado de dinero?

¿Cómo la geolocalización previene el fraude y el lavado de dinero?

Con la gran crecida de la digitalización se han presentado defraudadores en todo tipo de transacciones. En medios de pago, robo de cuentas y hasta el lavado de dinero vio una ventaja en el aumento de las transacciones en medios digitales. En los últimos meses se ha visto como estos delincuentes están cada vez más…

¿Se convertiría El Salvador en un nuevo paraíso fiscal?

¿Se convertiría El Salvador en un nuevo paraíso fiscal?

El proyecto que anunció el pasado sábado el presidente Nayib Bukele, y que consistiría en una ciudad dedicada exclusivamente al Bitcoin, podría significar un alto riesgo para el país. Luego del anuncio de la ciudad Bitcoin y de la emisión de hasta $1,000 millones en bonos Bitcoin, podría interpretarse que el país se convertiría en…

El 2021 y el lavado de dinero

El 2021 y el lavado de dinero

  Mientras el mundo se adaptaba, en este 2021, a volver a la ”normalidad” después del COVID-19 los retos del lavado de dinero seguían pendientes, ya que los cambios sufridos durante el 2021 llevaron al mundo a tomar nuevas acciones desde niveles comerciales hasta financieros. Estos retos también se vieron afectados por los cambios de…

Lo que nos deja el blackfriday en temas de fraude

Lo que nos deja el blackfriday en temas de fraude

El tan ansiado, por muchos, blackfriday llegó este año y con muchas expectativas ya que en el 2020 no se pudieron realizar muchas de las actividades de este día debido a la pandemia por el virus del Coronavirus. Por lo que no es de extrañarse que muchos usuarios estuvieran pendientes este año de las promociones…