Panamá pide aprobar ley de delito fiscal ante revision del GAFI
Esperan que los diputados inicien este último periodo de sesiones con la discusión del proyecto de ley que penaliza el delito de evasión fiscal.
FED investigaría a Deutsche Bank por supuesto lavado de dinero
Se evalúa si Deutsche Bank monitoreó adecuadamente en EE.UU. los fondos de una sucursal de Danske Bank en Estonia
Paraguay: Cepal destaca liquidación de pagos en tiempo real con tarjetas de débito
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó en un estudio que el único país en Sudamérica que paga en tiempo real a todos los comercios, pequeños, medianos y grandes, por las ventas que se realizan con tarjetas de débito es Paraguay.
Money Gram pagará multa de US$125 millones por incumplimiento ALD
Deberá pagar US$125 millones debido a debilidades significativas en su programa ALD y antifraude que resultó en el incumplimiento del previo acuerdo de procesamiento diferido de 2012 de MoneyGram.
¿Cuáles son las comisiones que dejarían de cobrar los bancos en México?
El pasado 8 de noviembre del 2018, se presentó una iniciativa por parte del partido encabezado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador que consiste en eliminar algunas comisiones bancarias.
En el 2020 se ampliará el uso de tarjetas digitales en México
Cerca del 55 por ciento de los pagos que se lleven a cabo sin efectivo se harán con tarjetas digitales.
RBF se expande como herramienta contra la corrupción, el lavado y fuga de capitales
El Registro de Beneficiarios Finales (RBF) es una herramienta contra el lavado de activos, evasión y salida de capitales a paraísos fiscales
En México las autoridades defienden reglas para la Ley Fintech
En el mes de setiembre se publicaron en el Diario Oficial disposiciones para reglamentar los servicios que prestan entidades bancarias a través de medios tecnológicos.
Más de 1.500 denuncias por supuestas actividades ilegales con criptomonedas son recibidas por la FinCEN cada mes
Informan que cada mes reciben aproximadamente 1.500 denuncias de diferentes instituciones en referencia a actividades criptográficas.
Hackers “The Shadow Brokers” estaría detrás de la filtración de los datos de 14 mil tarjetas de crédito, principalmente chilenas
El nombre “The Shadow Brokers” datan desde hace solo dos años, se trata del los ciberdelicuentes que han secuestrado archivos como nunca antes en la historia.