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Infórmese de las noticias actuales a nivel global en cuanto a lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude.

5to Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas

5to Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas

A mediados del mes de mayo se celebró en Uruguay el Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas en donde analizaron las “Leyes antilavado y antiterrorismo” y las nuevas medidas contra el blanqueo del presidente de EE.UU.

Delitos que se comenten en la llamada “Internet profunda”

Delitos que se comenten en la llamada “Internet profunda”

Se trata de toda aquella información de la web a la que no se puede ingresar de forma habitual, son sitios que los motores de búsqueda normales no pueden registrar.

IX Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Perú

IX Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Perú

Una vez más SmartSoft será auspiciador del IX Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el evento se llevará a cabo en Lima el próximo 30 y 31 de mayo.

SmartSoft auspiciador del 8° Congreso Antilavado, República Dominicana

SmartSoft auspiciador del 8° Congreso Antilavado, República Dominicana

El próximo 4 y 5 de mayo  se estará llevando a cabo el 8° Congreso Antilavado organizado por Bancamérica, el evento tendrá lugar en Santo Domingo, República Dominicana en el hotel JW Marriot.

FELABAN: Excesivas Regulaciones de Estados Unidos preocupan la Banca en América Latina

FELABAN: Excesivas Regulaciones de Estados Unidos preocupan la Banca en América Latina

El presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Jose Manuel López, expuso sobre la preocupación en las excesivas regulaciones por parte de Estados Unidos y como estas provocan que bancos de este país cierren cuentas con bancos latinoamericanos.

En tres años India prometió eliminar el dinero y las tarjetas

En tres años India prometió eliminar el dinero y las tarjetas

Se trata del proyecto biométrico más grande del mundo, se considera que cada persona será un “cajero automático ambulante”.

Estados Unidos incluye a varios países de latinoamericanos en su lista de blanqueo de dinero

Estados Unidos incluye a varios países de latinoamericanos en su lista de blanqueo de dinero

El pasado 2 de marzo el gobierno estadounidense incluyó a varios países en su lista de principales lugares de blanqueo de dinero.

¿Qué reclaman los millennials a los bancos?

¿Qué reclaman los millennials a los bancos?

Los teléfonos inteligentes y aplicaciones móviles han provocado una revolución que obligo a diseñar servicios financieros dirigidos a la generación millennial.

Panamá intenta salir de la lista de paraísos fiscales

Panamá intenta salir de la lista de paraísos fiscales

El gobierno panameño espera que Francia saque al país de su lista de paraísos fiscales, el país enfrenta el reto de poner en marcha todas las leyes aprobadas vinculadas a la cooperación fiscal y la transparencia.

Hackers son capaces de averiguar el número y CVC de una tarjeta de crédito en sólo seis segundos

Hackers son capaces de averiguar el número y CVC de una tarjeta de crédito en sólo seis segundos

La Universidad de NewCastle arroja datos preocupantes, al mencionar que averiguar la numeración de una tarjeta de crédito es más fácil que nunca.