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Infórmese de las noticias actuales a nivel global en cuanto a lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude.

El caso Tether de fraude a la banca

El caso Tether de fraude a la banca

En los últimos días se han visto noticias sobre Tether, pero ¿qué es en realidad lo que esta pasando? y es que el departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando si los ejecutivos de Tether cometieron fraude bancario cuando iniciaron el negocio.  Al parecer la criptomoneda fue parte de una estafa bancaria ocultando transacciones con monedas digitales. Mientras Tether se defiende acusando el reportaje de…

El uso de la biometría en la banca

El uso de la biometría en la banca

Las tecnologías para tener una mejor seguridad no es un caso solo de una industria, son muchas las que se suman a estos esfuerzos por mantener su dinero, información, personal y hasta tiempo seguro, gracias a esto no es raro ver que cada vez son mejores los sistemas de seguridad.   La biometría vino a darle ese…

La visión artificial y los ciberdelincuentes

La visión artificial y los ciberdelincuentes

La visión artificial es el análisis de imágenes del mundo real para convertirlas en información numérica y así poder ser tratados desde un computador, con el objetivo de conseguir el desarrollo de estrategias automáticas para el reconocimiento de patrones complejos en imágenes de múltiples dominios.   La robótica es el que más ha aprovechado esta tecnología, la cual provee cierta autonomía a los robots dejando que puedan reconocer…

La venta de información en la web oscura

La venta de información en la web oscura

La Deep Web, como su nombre lo indica, es la internet profundo, oculto o invisible y es el responsable de contener toda información no asociada a motores de búsqueda convencionales por distintos factores. El contenido que se encuentra en esta web es muy difícil de rastrear por lo anteriormente mencionado, la no indexación al mismo…

El lavado de dinero en los videojuegos

El lavado de dinero en los videojuegos

Los E-Sports son los juegos en línea multijugador, que en el año 2020 tuvo un auge inimaginable gracias al aislamiento por la cuarentena del COVID-19. La suma de jugadores de e-Sport aumento un 43% en el último año rebasando, por mucho, al 2019. Pero con la gran cantidad de usuarios que tuvieron los juegos electrónicos…

Como investigar el lavado de dinero

Como investigar el lavado de dinero

Etapa pre-investigativa, durante la cual el investigador verifica la fuente de la información que da inicio a la investigación y determina su autenticidad. Etapa investigativa, en la que los efectos del delito se identifican y localizan, y la evidencia respecto de la propiedad es cotejada, cubriendo varias áreas de trabajo de investigación en el proceso….

Ciberseguridad en la banca

Ciberseguridad en la banca

Establecer controles y políticas adecuados para reducir el riesgo de ciberseguridad es tanto una cuestión de cultura organizacional como de implementar el conjunto de herramientas adecuado. Esto significa que la seguridad de la información deber ser la prioridad en todas las áreas de la empresa. Desarrollar una estrategia de ciberseguridad sólida proporciona insights de las…

Perdidas por fraude digital

Perdidas por fraude digital

En este 2021 la gran mayoría de las personas realiza, al menos, una transacción por medios digitales ya sea una compra, pedir comida, hacer una transferencia o hacer el pago de un servicio. La comodidad de estos nuevos medios es lo que hace que cada vez más usuarios quieran o deban de utilizar estos medios….

Los casos de fraude online en Colombia suben de forma acelerada

Los casos de fraude online en Colombia suben de forma acelerada

A nivel mundial los porcentajes de fraude online subieron, y es que en todos los países se ha sufrido por esta situación en comparación a años anteriores el fraude online aumento un 20% a nivel global. Pero en casos puntuales como en Colombia el aumento es más preocupante, según informes en Colombia, el porcentaje de…

El euro digital podría ser una realidad

El euro digital podría ser una realidad

Tener un Euro Digital es una realidad cada vez más latente en este continente donde la Fráncfort dio luz verde este miércoles a la fase análisis y de pruebas del proyecto más importante desde el lanzamiento del euro. Si todo sale bien, el euro digital podrá ver la luz alrededor de 2025 y sumarse a…