El pasado 20 de mayo realizamos un webinar especializado en cooperativas en Ecuador, en donde se habló como globalización financiera ha habilitado el surgimiento de diferentes medios para llevar a cabo el lavado de activos más allá de las fronteras de los estados en donde las actividades ilícitas se desarrollan, así, la prevención y represión de lavado de dinero aparece entonces como algo primordial.
Los temas tocados en este webinar fueron:
- ¿Cuál es el problema?
- Necesidades funcionales y cumplimiento de la ley PLD
- Evaluación de Riesgo
- Cumplimiento del KYC
- Comportamiento Real Clientes
- Monitoreo–Topologías de Lavado
- Evaluación en Listas de Sanción Internacional
- Reportes UAFE
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