Sentinel News

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Se puede evitar realmente el lavado de dinero

Se puede evitar realmente el lavado de dinero

Evitar el lavado de dinero ha sido uno de los grandes retos para los países en general y por ende para las instituciones financieras quienes implementan una serie de regulaciones para evitar este tipo de actividades dentro de sus bancos.   No lograr detener el lavado les cuesta a las instituciones bancarias grandes sumas de dinero en penalizaciones…

Bancos en Chile han recibido múltiples querellas por Auto Fraude de sus clientes que quieren conseguir dinero ilegalmente.

Bancos en Chile han recibido múltiples querellas por Auto Fraude de sus clientes que quieren conseguir dinero ilegalmente.

Primero fue el Banco Santander y el Banco Falabella. Ahora fue el turno del Banco de Chile: la entidad financiera presentó más de una docena de querellas por eventuales auto fraudes de algunos de sus clientes, amparados en la Ley N° 20.009.  Todo esto sucede a un año de la entrada en vigencia de la nueva normativa que establece que…

WEBINAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

WEBINAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El próximo 22 de abril estaremos llevando a cabo nuestro segundo webinar del año, este hablará sobre la Inteligencia Artificial y Máquinas de Aprendizaje en la Prevención del Fraude en el Sector Financiero donde podrá descubrir conceptos relacionados con uno de los temas de más relevancia en la actualidad. Se estará revisando a detalle el…

WEBINAR GEOLOCALIZACIÓN HIPERLOCAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CRIMEN FINANCIERO

WEBINAR GEOLOCALIZACIÓN HIPERLOCAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CRIMEN FINANCIERO

Este 11 de marzo se llevará a cabo nuestro primer webinar del 2021, el cual busca que los participantes comprendan como la Geolocalización Hiperlocal puede entender el comportamiento habitual de los clientes vinculandolos a su geolocalización, cuando realizan transacciones a través de canales como la sucursal electrónica o la banca móvil, es esencial para detectar…

Inteligencia comparativa de nombres

Inteligencia comparativa de nombres

Los encargados de cumplimiento, en sus labores, se dan a la tarea de buscar diversos nombres en listas restrictivas, pero muchos programas basan sus búsquedas a comparativas de caracteres exactas, sin utilizar análisis de nombres. Muchos de los programas no tienen la capacidad de identificar que Laura M. Pérez es la misma persona que Laura María P, haciéndolas pasar como dos personas…

Nuestro último curso de Anti-Money Laundering del 2019

Nuestro último curso de Anti-Money Laundering del 2019

Con gran satisfacción este 4 de diciembre damos por concluido nuestro último curso de Anti-Money Laundering del 2019.

Finaliza el 2do Curso de Prevención de Fraude de la Universidad SmartSoft

Finaliza el 2do Curso de Prevención de Fraude de la Universidad SmartSoft

La Universidad de SmartSoft da el paso al aprendizaje corporativo, donde se interactúa con un experto en la materia y compañeros de clase a través de la sala virtual en tiempo real.

SmartSoft participa del XXIII Congreso Hemisferico Panamá

SmartSoft participa del XXIII Congreso Hemisferico Panamá

El evento se llevó a cabo el pasado 14, 15 y 16 de agosto en la Ciudad de Panamá.

SmartSoft en conjunto con su Aliado MainSoft participan en el “2do Congreso de Ciberseguridad e Inteligencia Chile 2018”

SmartSoft en conjunto con su Aliado MainSoft participan en el “2do Congreso de Ciberseguridad e Inteligencia Chile 2018”

Bajo el slogan “Los desafíos de la ciberseguridad en un entorno cambiante” el pasado 24 de octubre se llevo a cabo en Santiago, Chile el Seminario “IDC Security Seminar 2018”

2do Congreso de Ciberseguridad e Inteligencia Chile 2018

2do Congreso de Ciberseguridad e Inteligencia Chile 2018

SmartSoft en conjunto con su Aliado MainSoft participan en el “2do Congreso de Ciberseguridad e Inteligencia Chile 2018”