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Los bienes raíces y el lavado de dinero

Los bienes raíces y el lavado de dinero

Desde hace mucho tiempo ha sido de conocimiento público que los bienes raíces siempre han estado en la mira de las agencias antilavado, siendo esta forma una de las favoritas de los criminales para lavar sus activos, pero qué es lo que la hace tan atractiva y por qué a pesar de su conocimiento aún…

El Salvador y la legalización de la criptomoneda

El Salvador y la legalización de la criptomoneda

Desde el 7 de septiembre El Salvador se convirtió en le primer país del mundo en legalizar las monedas digitales para su uso. Este ha sido un gran paso para las monedas digitales, pero no todo son buenas noticias para este nuevo paso que dio el gobierno del salvador y es que desde el día…

Webinar Gratuito Prevención de Fraude en Instituciones Financieras

Webinar Gratuito Prevención de Fraude en Instituciones Financieras

Este jueves 23 de septiembre estaremos llevando acabo nuestro 5° webinar del año, el cual se realizará en conjunto con nuestro socio comercial, MainSoft. Contaremos con la presencia de 5 expositores quienes abordaran diversos temas relacionados al fraude en Instituciones Financieras y cómo poder prevenirlo. Su inscripción es totalmente gratuita y lo puede hacer directamente…

Costa Rica podría entrar a lista gris del GAFI

Costa Rica podría entrar a lista gris del GAFI

Debido a la fuerte penetración del narcotráfico en el país y a el no cumplimiento a las normas es que el país podría caer en una lista gris por no cumplir a cabalidad las regulaciones establecidas para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico. El funcionario explicó que Costa Rica está sujeto a las…

La unión europea quiere más regulaciones contra el lavado

La unión europea quiere más regulaciones contra el lavado

La EUROPOL, todavía no ha alcanzado la efectividad esperada, el defecto más relevantes que observa la oficina de la policía de la UE es la vulnerabilidad de su centralización a los ámbitos internos propios de cada país. En consecuencia, la agencia ha recomendado ajustar el control a la realidad global de todos los países asociados ante un…

Las diferentes jurisdicciones Fintech en la región

Las diferentes jurisdicciones Fintech en la región

Como es de saber de todos las FinTech han ganado gran terreno en la región y hoy en día es muy común poder adquirir los servicios financieros desde una de ellas, pero estas son relativamente nuevas y muchos países aún no cuentan con las regulaciones necesarias en temas de FinTech, es por eso que en…

¿Cuáles son los principales desafíos que presentan las FINTECH con respecto al fraude?

¿Cuáles son los principales desafíos que presentan las FINTECH con respecto al fraude?

La apertura de la “burocracia bancaría” ha sido de gran beneficio para muchos usuarios que ven en estas soluciones una luz verde a poder entrar a la bancarización, ahora cualquier persona puede acceder a una cuenta y hacer uso de ella cumpliendo requisitos mínimos. Pero lo que creo una mayor simplicidad a los usuarios abrió…

Geolocalización y la banca

Geolocalización y la banca

Los bancos ahora tienen la posibilidad de pedirle a sus usuarios poder saber dónde están realizando las transacciones por medio de la geolocalización, pero está solo se realizará en el momento de hacer una operación digital y servirá para detectar de dónde se hizo. Esto servirá para las aclaraciones ante los bancos porque se tendrá la posibilidad de decir…

¿Qué son las DeFi?

¿Qué son las DeFi?

Tradicionalmente, si desea pedir prestados $ 10,000, primero necesita algunos activos o dinero que ya están en el banco como garantía. Un cajero de banco revisará sus finanzas y el prestamista establecerá una tasa de interés sobre el pago de su préstamo. El banco le proporcionará el dinero de su grupo de depósitos, cobrará sus…

UIF detecta a 12 plataformas ilegales de compraventa de activos virtuales

UIF detecta a 12 plataformas ilegales de compraventa de activos virtuales

La Ley Fintech obliga a estas entidades a dar aviso a la autoridad sobre operaciones que pudieran ser indicio de blanqueo. En marzo de 2018 nació la Ley Fintech en México. El principal propósito de esta ley es dar más accesibilidad a los productos y servicios financieros a través de la tecnología, es por eso…