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¿Qué es el fraude electrónico?

¿Qué es el fraude electrónico?

¿Qué es el fraude electrónico? Fraude electrónico se define como cualquier acción antijurídica y punible que se realiza a través de medios electrónicos o informáticos, el cual puede tener varios fines: hurtar dinero o cualquier bien de valor a través de cuentas electrónicas, obtener datos personales para ser usados en posteriores delitos, alterar o borrar…

SmartSoft, 6 años creyendo en el talento colombiano

SmartSoft, 6 años creyendo en el talento colombiano

Cumplimos 6 años apostando por el talento humano colombiano. El pasado 6 de junio de 2022 la empresa cumplió 6 años de contar con personal colaborador en Colombia. Nuestro producto Sentinel, sistema de prevención del fraude y lavado de activos, se encuentra activo en diferentes instituciones financieras de Latinoamérica y gracias a esta red de…

V Convención de Clientes SmartSoft 2022

V Convención de Clientes SmartSoft 2022

V Convención de Clientes de SmartSoft Panamá 2022 Nos acompañaron más de un centenar de profesionales ligados a la prevención del crimen financiero. Como es costumbre, nuestra empresa cada 2 años realiza la Convención de Clientes en donde reunimos a gran parte de nuestros clientes, prospectos y socios estratégicos en un mismo lugar. Gracias al…

El Rol del Oficial de Cumplimiento

El Rol del Oficial de Cumplimiento

Los constantes cambios en el entorno de las empresas a nivel mundial están planteando nuevos retos para las mismas. La evolución del sistema financiero a nivel global y de las normas para regularlo, que buscan adaptarse a la fisonomía del mundo actual, hacen que las compañías deban actuar rápidamente y estar atentas y preparadas para…

Ley contra delitos financieros en México

Ley contra delitos financieros en México

Se dispone el delito financiero como la acción de violar una Ley en perjuicio económico de terceros. Se ha incrementado la incidencia de estos delitos, los riesgos reales de sobornos y fraudes en todas sus modalidades ha aumentado considerablemente dado el acceso a tecnologías nuevas y emergentes, las redes sociales y la inestabilidad política y…

Riesgo cibernético, el mayor temor de los empresarios en México

Riesgo cibernético, el mayor temor de los empresarios en México

La tecnología evoluciona a una velocidad vertiginosa, la nueva “revolución” tecnológica trae consigo múltiples beneficios a la sociedad, también es cierto que representa una fuente de riesgo por el uso indebido o mal intencionado. De acuerdo con Willis Towers Watson (2018), se estimó que en el año 2018 el 83% de las empresas mexicanas fueron…

Tenga cuidado con las campañas de spam malintencionadas que distribuyen troyanos bancarios

Tenga cuidado con las campañas de spam malintencionadas que distribuyen troyanos bancarios

El Troyano Bancario se define como aquel malware que busca robar datos bancarios de los usuarios, es un software dañino, que se oculta como si fuera legítimo, para que sus víctimas no lo detecten y abran el correo o descarguen un archivo para con esto infectar sus sistemas y robar su información. Por otra parte,…

Con un valor de U$D 35.000 el Bitcoin tocó su piso más bajo en seis meses y afectó al resto de las altcoins

Con un valor de U$D 35.000 el Bitcoin tocó su piso más bajo en seis meses y afectó al resto de las altcoins

Bitcoin es una moneda virtual o un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda. Pero esta moneda es descentralizada, es decir que no existe una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos.  Un altcoin es una criptomoneda alternativa…

Cómo se puede proteger a la entidad financiera del fraude financiero sin entorpecer la experiencia del usuario

Cómo se puede proteger a la entidad financiera del fraude financiero sin entorpecer la experiencia del usuario

Las amenazas de seguridad son unos de los principales desafíos que las empresas enfrentan hoy. Daños causados por ciberataques costaron empresas y gobiernos entidades $ 6 billones en 2021. Pero hay nuevos retos que la tecnología de la información y los equipos de seguridad deben enfrentar. Ahora, estos luchan con la capacidad de detectar, identificar…

Prevenir enfermedades y cambio climático con dinero del lavado de dinero

Prevenir enfermedades y cambio climático con dinero del lavado de dinero

El lavado de dinero alcanza cada año hasta un 2,7% del Producto Interno Bruto mundial. Este delito, junto a la corrupción y la evasión de impuestos constituyen un fraude que priva a los gobiernos de recursos que ayudarían en la respuesta a las emergencias que asolan al planeta. La adopción de estándares internacionales de integridad…