Costa Rica entra a la lista negra de la UE respecto a paraísos fiscales
LAS EXPORTACIONES Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA NO VEN LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL DESPUÉS DEL INGRESO DE COSTA RICA A LA LISTA NEGRA DE LA UE RESPECTO A PARAISOS FISCALES. Al parecer se complica la situación para Costa Rica por la minuciosa revisión a la que se verán sometidas todas las operaciones financieras debido…
Resultados del Índice Antilavado (AML) de Basilea 2022 con respecto a América Latina
El Índice Antilavado de Basilea de 2022 muestra que América Latina está por debajo de la media mundial en lo que al lavado de dinero y la financiación del terrorismo se refiere. Si bien países como Colombia han mejorado mucho en su posición en la clasificación mundial, otros como Haití se encuentran en riesgo alto….