Noticias

Infórmese de las noticias actuales a nivel global en cuanto a lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude.

Mover los bitcoins a monederos particulares será prohibido según la nueva propuesta del GAFI

Mover los bitcoins a monederos particulares será prohibido según la nueva propuesta del GAFI

Hace algunos días el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), publicó una actualización de sus lineamientos con respecto a las criptomonedas, bitcoins y proveedores de servicios digitales. En este anuncian la prohibición de transacciones desde o hacia monederos particulares cuando se trate de transacciones P2P o entre pares. Según lo indicado en la publicación de…

Medidas AntiLavado más allá del sector financiero en Colombia

Medidas AntiLavado más allá del sector financiero en Colombia

En los últimos años hemos visto que el lavado de dinero no solo afecta al sector financiero y cada vez son más los sectores que se ven envueltos en este temay es por eso que desde finales de diciembre del 2020 se actualizaron los lineamientos del SAGRLART donde se aplicaron las 28 recomendaciones del GAFI….

Transacciones en canales digitales, ¿quién es el responsable de las estafas en este medio?

Transacciones en canales digitales, ¿quién es el responsable de las estafas en este medio?

Las transacciones digitales tienen muchos actores involucrados, pero a la hora de fraude son muy pocos los responsables. Determinar esto es una problemática en acenso ya que todas las partes involucradas alegan no ser los culpables del fallo. Como hemos mencionado en blogs anteriores el creciente uso de medios digitales para realizar compras o bien…

Bancos de México tendrán que pedir y conservar la geolocalización

Bancos de México tendrán que pedir y conservar la geolocalización

La asociación de Bancos de México (ABM), indicó que apartir del 23 de marzo las instituciones financieras estarán obligados a obtener y conservar la geolocalización de los dispositivos móviles a través del cual sus clientes realizan operaciones o servicios. “La medida se hará extensiva para aquellos busquen abrir cuentas o celebrar contratos con los bancos,…

México es el peor país de América Latina en la lucha contra el lavado de dinero

México es el peor país de América Latina en la lucha contra el lavado de dinero

Según lo dio a conocer el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) de todos los países de América Latina, México es el que más bajo nivel tiene respecto al cumplimiento en su totalidad de los estándares internacionales de la lucha conta el lavado de dinero. En México se blanquean alrededor de USD 50,000 millones…

Fraude electrónico, que es, tipos de fraude, penas vigentes en Colombia y como prevenirlo.

Fraude electrónico, que es, tipos de fraude, penas vigentes en Colombia y como prevenirlo.

Se entiende como fraude electrónico, cualquier acción antijurídica y punible que se realiza a través de medios electrónicos o informáticos, el cual puede tener varios fines: hurtar dinero o cualquier bien de valor a través de cuentas electrónicas, obtener datos personales para ser usados en posteriores delitos, alterar o borrar información, extorsionar a las víctimas…

Fraude por links

Fraude por links

En los últimos meses diversas entidades de distintos países han tenido que anunciar que no están solicitando información mediante links. En los últimos meses se ha visto un incremento en las estafas por medio de links y es una tendencia que se esta viendo en toma la región, pero ¿en qué consiste este tipo de…

La transformación digital ficha clave para la reactivación económica.

La transformación digital ficha clave para la reactivación económica.

Sondeo mostró que el 90% de las empresas de la región ya han desarrollado el uso de canales online y que el teletrabajo es una realidad. La transformación digital es la integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes….

Suplantación de sitios Web, ataques de Ciberdelitos.

Suplantación de sitios Web, ataques de Ciberdelitos.

Spoofing y pharming son las modalidades más comunes de este ciberdelito. Así puede identificarlas. La suplantación de sitios web se convirtió en el 2020 en el ciberdelito con mayor crecimiento en el país, con más de 303 por ciento más casos que en el año anterior, según lo demuestran las cifras entregadas por la Fiscalía…

Aumenta el riesgo de Lavado en México

Aumenta el riesgo de Lavado en México

El pasado 13 de noviembre la Asociación de Bancos Méxicanos (ABM) dio su parecer ante la nueva reforma al Banxico (Banco de México) alegando que pone en grandes riesgos el sistema financiero mexicano.   Según el artículo realizado por infobae, las 50 entidades que conforman este grupo hicieron un llamado a “discutir y a enriquecer la propuesta legislativa” atendiendo a todas…