El futbol y el lavado de dinero
Investigan en Argentina a la AFA, ocho clubes y representantes de futbolistas por una presunta evasión y lavado de dinero en el traspaso de jugadores; autoridades mexicanas no han sido requeridas para colaborar en las pesquisas. Las autoridades mexicanas se encuentran atentas a la investigación que se hace en Argentina sobre la posible evasión y lavado de dinero en…
Investigan a presidente Maduro por Lavado de Dinero
El Consejo de Cooperación del Golfo prepara una batería de medidas para bloquear el lavado de dinero por medio de las criptomonedas. Los canales financieros operados por los estados árabes del Golfo son actores económicos que han adquirido gran importancia en los últimos años en cuanto a las transacciones económicas internacionales. Algunos de esos activos se han…
Roban bonos de criptomonedas en el Salvador
Un mes después de que el gobierno de El Salvador implementara el bitcóin como moneda nacional, sale a la luz un ángulo ilegal de la nueva economía: el robo generalizado de los bonos de US$30 ofrecidos como incentivo para que los ciudadanos adopten la cartera electrónica. Las autoridades reportan que muchos salvadoreños se han dado cuenta de…
¿Qué es la hawala?
Este mecanismo financiero informal tiene siglos de historia y es uno de los que más mueve dinero alrededor del mundo, pero en qué consiste y quienes son sus actores, esto es un tema que tocaremos en este blog. Para poder llevar a cabo la hawala no se necesitan bancos, ni Exchange monetario, ni formularios y…
¿Qué veremos en el 2022 en fraude?
Pese a todos los esfuerzos de las empresas para no ser victimas del fraude y a pesar de todo lo aprendido del año anterior, este año pinta a ser el año con mayores estafas en medios online y es que a pesar de todos los esfuerzos por prevenir el fraude, los ciberdelincuentes ven en los…
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