Por las 40 recomendaciones de Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) se prevén cambios en cuestiones de extinción de dominio, entre otros aspectos adelantó la fiscalista del Colegio de Contadores Públicos (CCPM), Silvia Matus de la Cruz.
Se harán públicas estas observaciones en el mes de enero de 2018, los profesionales en Contaduría Pública contaran con una “guía del enfoque basado en riesgos para contadores”, en donde se les explica cuáles son los puntos en lo que deben poner atención para que estos no sean usados para realizar actividades de criminalidad en el lavado de dinero.
“Todo mundo debemos conocer a nuestro cliente; tener cuidado de con quién realizamos operaciones y a quién atendemos”, enfatizó la contadora.
Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) va a generar multas para las entidades que no cumplan con el envió de los respectivos reportes. “Se acaba de dar el caso de una inmobiliaria multada por 15 millones de pesos. Son multas muy caras porque son disuasivas”.
Advirtió que conforme se presenten más multas “todo mundo buscará al especialista para cuidar este aspecto. Esto llegó para quedarse”, afirmó.
La entrevistada apuntó que a 4 años de vigencia de la Ley se tienen avances, “ya no estamos como en un principio de plata o plomo” para que se vendieran los autos y camionetas de lujo o joyería que son características del crimen organizado.
Matus de la Cruz especificó que todavía falta mucho para llegar a los niveles de Colombia que “tuvo el primer lugar en difusión y educación del tema en Latinoamérica”.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado de prensa dio a conocer que GAFI informó que el aspecto regulatorio estaba bien y que sólo había que mejorar cuestiones de procuración de justicia.
Finalmente, la contadora Matus de la Cruz, adelantó que luego de que se presenten las observaciones de GAFI tendrán que realizarse cambios a “varias legislaciones para tener más combate en el tema de prevención, más acciones de prevención para evitar que se infiltren los recursos en la economía y en las empresas, así como más extinción de dominio”.
