Más de 12 millones de documentos revelaron las riquezas ocultas de algunas de las personas más acaudaladas en el mundo, de los cuales Latinoamérica no está excerta y se ven involucrados los presidentes de Ecuador, Chile y República Dominicana.
El pasado domingo salió a la luz la investigación realizada por el Consocio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), esta es una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que cuenta con una red global de reporteros y medios informativos, esta organización está compuesta por más de 200 periodistas de 100 países del mundo.
La investigación es una seguida de la estela de los Panamá Papers, Archivos FinCen, los Papeles del Paraíso y LuxLeaks, pero esta asegura la ICIJ, es la mayor filtración hasta el momento. Esta investigación cuenta con más de 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y 3 terabytes de datos, con lo que se exhibe la creación de miles de sociedades Offshore en los últimos 50 años.
La información fue analizada por un equipo de 600 periodistas de 150 medios de 117 países, entre los cuales participaron los más grandes medios de comunicación como lo son Quinto Elemento Lab, Proceso, El País, The Washintong Post, The Guardian, BBC, entre otros. Dejando al descubierto los trabajos realizados por 14 despachos financieros offshore.
A nivel internacional se lograron vincular a 100 multimillonarios, líderes mundiales y jefes de Estado con los Pandora Papers. En la investigación se detalla que varios gobernantes, ocultaron activos en empresas offshore, incluso con fines de evasión fiscal, según lo investigada por el consocio. Mientras que del lado del espectáculo y los deportes se nombran figuras como Shakira, la modelo alemana Claudia Schiffer, la leyenda del cricket indio Sachin Tendulkar y el excantante de los Beatles Ringo Star.
La forma cómo funcionan estas sociedades en paraísos fiscales es muy compleja ya que revela toda una red internacional de empresas que ayudan a mover el dinero. Uno de los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta es que las compañías offshore en sí no son ilegales.
Para los expertos eso no quita que su uso sea cuestionable, según lo indica Dan Hough, jefe del departamento de Políticas en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, y autor de “Analyzing corruption”, el hecho que sean completamente legales es lo que las hace cuestionables y para el experto es una de las formas más evidentes hoy en día de “corrupción legal”.
Según lo indicado el reporte sacado el pasado domingo por la ICIJ, e dinero que se esconde en las offshore puede oscilar entre los US$5,6 y US$32 billones. Sin embargo, debido a lo complejo del desarrollo de esto no sé puede tener una cifra exacta sobre cuánto es lo que se mueve en esta offshore. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que el uso de paraísos fiscales les cuesta a los gobiernos de todo el mundo hasta US$600.000 millones en impuestos perdidos cada año.
Muchas veces, las compañías offshore vienen acompañadas del término “compañía fantasma”. Son compañías creadas en paraísos fiscales y que no tienen una actividad real, sino que sirven de fachada para los verdaderos propósitos de las offshore. Las compañías fantasmas pueden tener dinero y bienes activos, pero solo existen en papel. De ahí su otro nombre: “compañías de papel”.
Algunas abogados, contadores y servicios especializados en financiamiento offshore gestionan empresas fantasmas. Estas firmas pueden proporcionar una dirección y nombres de directores pagados, por lo tanto, no dejan rastro de quién está detrás del negocio en última instancia.
Fuente: BBC, El economista
