CNBV invierte para fortalecer supervisión antilavado
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha realizado fuertes inversiones recientes en materia de tecnología, con el propósito de fortalecer su supervisión en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, indicó el presidente de este organismo, Juan Pablo Graf Noriega.
La filtración de la FinCEN sugiere que las nuevas medidas contra el lavado de dinero no son suficientes… para los bancos
Los documentos filtrados muestran que muchos bancos “permiten” el lavado de dinero y no pequeñas empresas o exchanges de criptomonedas como se creería en un principio.
40 millones de personas se han bancarizado en los últimos cinco meses en la región
Según la última investigación realizada por Americas Market Intelligence en asociación con Mastercard, 40 millones de personas en América Latina se han bancarizado en los últimos cinco meses y este objetivo no se puede lograr simplemente otorgando a los consumidores acceso a diferentes productos.
¿Cómo pueden impulsar los medios de pago la economía en la era post covid-19?
Minsait Payments como aliado de la transformación de los medios de pago en la era poscovid 19, apuesta por nuevos productos de medios de pago que contribuyan a la recuperación económica, como es el caso de la Tarjeta PyME para flexibilizar los pagos de autónomos y empresarios, o las nuevas exigencias de envíos de remesas que permiten una mayor fluidez del dinero.
¿Cómo se puede mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la entrega de dinero por emergencias?
La pandemia generada por el virus COVID-19 ha devastado economías, sistemas sanitarios y sociedades en todo el mundo. Ante el miedo global a los colapsos de los sistemas sanitarios, la mayoría de gobiernos e instituciones se han enfocado en prevenir la dispersión del virus y mantener a la población sana por encima de todo. Sin…
Nuevas tendencias de fraude en tiempos de COVID-19
Los estafadores están cambiando sus esquemas para aprovecharse de las ansiedades intensas que experimentan las personas durante estos tiempos inciertos.
Empresas Fintech presentan un auge significativo en este 2020 pero son las más vulnerables en ciberdelincuencia
Empresas Fintech presentan un auge significativo en este 2020 pero son las más vulnerables en ciberdelincuencia.
Cinco formas de aprovechar al máximo la evaluación de riesgos
Cinco formas de aprovechar al máximo la evaluación de riesgos. Cuando se emitió el primer conjunto de normas generales del programa de cumplimiento corporativo, las Directrices Federales de Sentencias para Organizaciones, en 1991, no se mencionó la evaluación de riesgos.
El salto digital de la banca colombiana en la última década
25,6 millones de descargas de app, 491.00 billeteras electrónicas y 690.000 para pagos sin contacto.
Por primera vez en la historia de esta revolución, el volumen de recursos movilizados por canales electrónicos superó el de las sucursales físicas bancarias.