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Encuentre opiniones personales o bien la postura de la empresa en relación al Crimen Financiero

Cómo se puede proteger a la entidad financiera del fraude financiero sin entorpecer la experiencia del usuario

Cómo se puede proteger a la entidad financiera del fraude financiero sin entorpecer la experiencia del usuario

Las amenazas de seguridad son unos de los principales desafíos que las empresas enfrentan hoy. Daños causados por ciberataques costaron empresas y gobiernos entidades $ 6 billones en 2021. Pero hay nuevos retos que la tecnología de la información y los equipos de seguridad deben enfrentar. Ahora, estos luchan con la capacidad de detectar, identificar…

El impacto financiero por el Covid-19: Nuevas regulaciones contra el fraude y el lavado de activos en Latinoamérica

El impacto financiero por el Covid-19: Nuevas regulaciones contra el fraude y el lavado de activos en Latinoamérica

La pandemia del Covid-19, no ha sido la única calamidad mundial que ha impactado la economía de billones de personas. Al igual que la emergencia sanitaria que se vive en la actualidad, desde hace muchos años el lavado de activos ha sido una amenaza global, de difícil detección y monitoreo, el cual se ha fortalecido…

Dos grandes problemas que aquejan el mundo actual, fraude y el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Dos grandes problemas que aquejan el mundo actual, fraude y el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Hoy en día dos grandes problemas que aquejan al mundo actual son el fraude y el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Dichas actividades ilícitas debido a su origen delictivo exponen al estado y a la sociedad a peligros que están directamente relacionadas con aspectos como lo son el fraude, las estafas electrónicas, la…

5 tips para prevenir el fraude online

5 tips para prevenir el fraude online

En los últimos tres a cinco años, las actividades de los piratas informáticos y delincuentes que utilizan malware y otro software malicioso han cambiado. Los principales métodos de infección han cambiado. Ha aumentado la profesionalidad de los artistas intérpretes o ejecutantes. Las empresas privadas, las agencias gubernamentales, los hospitales, los aviones y los usuarios cotidianos…

Consejos que debería conocer para prevenir el fraude online

Consejos que debería conocer para prevenir el fraude online

En esta era digital, la relevancia en la lucha contra los fraudes online se vuelve esencial. Muchas veces nuestros negocios y finanzas personales, dependen de mantener la seguridad contra los potenciales ataques cibernéticos, y resulta trascendental encontrar la forma de sentirnos seguros frente a estas amenazas. Hoy en día, los dispositivos electrónicos hacen parte de…

Consejos para aumentar la confianza del usuario por el COVID-19

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Desde el inicio del año 2020 el escenario económico mundial ha cambiado producto de la pandemia ocasionada por Covid-19. El virus que comenzó en China rápidamente se expandió a todos los demás países del mundo generando que los gobiernos tomaran medidas de confinamiento con la finalidad de mitigar la propagación de la enfermedad, lo cual…

Fraude en Banca en línea y como prevenirlo

Fraude en Banca en línea y como prevenirlo

Según un informe reciente de la empresa de seguridad RSA, más del 30 % del fraude en la banca online se ejecuta desde cuentas que supuestamente pertenecen a clientes legítimos. Lo que hace para las instituciones financiera un verdadero problema identificar a los fraudsters. Encontrar estos fraudsters y las cuentas afectadas debe ser el mayor foco de…

La ley banxico trasladará al banco de méxico el riesgo de lavado de dinero

La ley banxico trasladará al banco de méxico el riesgo de lavado de dinero

El 27 de noviembre del año 2020, la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, inopinadamente aprobó un dictamen por el que se reforman los artículos 20 y 34 y se adicionan los artículos 20 bis y 20 ter, todos de la Ley del Banco de México, en materia de captación…

IA en la prevención del fraude y el lavado de activos

IA en la prevención del fraude y el lavado de activos

La lucha contra el fraude y los actos criminales siempre han sido trascendentales en la historia de la humanidad, incluso en esta era digital, la cual se ve trasformada a diario por nuevos avances tecnológicos.  El internet ha traído consigo una revolución en las comunicaciones, que ha generado un mundo virtual y globalizado, en donde…

Geolocalización para prevenir el fraude en transacciones móviles y en banca electrónica

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La forma de fraude de más rápido crecimiento en el mundo, en línea o fuera de ella, es el phishing: la técnica de utilizar correos electrónicos falsificados y sitios web falsos para engañar a los usuarios para que entreguen datos personales que pueden usarse para robar sus identidades y acceder a sus cuentas. Los correos…