Artículos de Interés

Encuentre opiniones personales o bien la postura de la empresa en relación al Crimen Financiero

5 tips para prevenir el fraude online

5 tips para prevenir el fraude online

En los últimos tres a cinco años, las actividades de los piratas informáticos y delincuentes que utilizan malware y otro software malicioso han cambiado. Los principales métodos de infección han cambiado. Ha aumentado la profesionalidad de los artistas intérpretes o ejecutantes. Las empresas privadas, las agencias gubernamentales, los hospitales, los aviones y los usuarios cotidianos…

Consejos que debería conocer para prevenir el fraude online

Consejos que debería conocer para prevenir el fraude online

En esta era digital, la relevancia en la lucha contra los fraudes online se vuelve esencial. Muchas veces nuestros negocios y finanzas personales, dependen de mantener la seguridad contra los potenciales ataques cibernéticos, y resulta trascendental encontrar la forma de sentirnos seguros frente a estas amenazas. Hoy en día, los dispositivos electrónicos hacen parte de…

Consejos para aumentar la confianza del usuario por el COVID-19

Consejos para aumentar la confianza del usuario por el COVID-19

Desde el inicio del año 2020 el escenario económico mundial ha cambiado producto de la pandemia ocasionada por Covid-19. El virus que comenzó en China rápidamente se expandió a todos los demás países del mundo generando que los gobiernos tomaran medidas de confinamiento con la finalidad de mitigar la propagación de la enfermedad, lo cual…

Fraude en Banca en línea y como prevenirlo

Fraude en Banca en línea y como prevenirlo

Según un informe reciente de la empresa de seguridad RSA, más del 30 % del fraude en la banca online se ejecuta desde cuentas que supuestamente pertenecen a clientes legítimos. Lo que hace para las instituciones financiera un verdadero problema identificar a los fraudsters. Encontrar estos fraudsters y las cuentas afectadas debe ser el mayor foco de…

La ley banxico trasladará al banco de méxico el riesgo de lavado de dinero

La ley banxico trasladará al banco de méxico el riesgo de lavado de dinero

El 27 de noviembre del año 2020, la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, inopinadamente aprobó un dictamen por el que se reforman los artículos 20 y 34 y se adicionan los artículos 20 bis y 20 ter, todos de la Ley del Banco de México, en materia de captación…

IA en la prevención del fraude y el lavado de activos

IA en la prevención del fraude y el lavado de activos

La lucha contra el fraude y los actos criminales siempre han sido trascendentales en la historia de la humanidad, incluso en esta era digital, la cual se ve trasformada a diario por nuevos avances tecnológicos.  El internet ha traído consigo una revolución en las comunicaciones, que ha generado un mundo virtual y globalizado, en donde…

Geolocalización para prevenir el fraude en transacciones móviles y en banca electrónica

Geolocalización para prevenir el fraude en transacciones móviles y en banca electrónica

La forma de fraude de más rápido crecimiento en el mundo, en línea o fuera de ella, es el phishing: la técnica de utilizar correos electrónicos falsificados y sitios web falsos para engañar a los usuarios para que entreguen datos personales que pueden usarse para robar sus identidades y acceder a sus cuentas. Los correos…

Problemática con respecto al monitoreo de las transacciones en Tiempo Real

Problemática con respecto al monitoreo de las transacciones en Tiempo Real

Los sistemas bancarios a nivel mundial sirven como prestadores de servicio, principalmente  recaudan fondos de los depositantes y otorgan créditos, todo se basa en la confianza que tienen las personas para depositar su dinero en estos, es por ello que parte de las responsabilidades de un banco radica en ofrecer a sus clientes diferentes medios…

Tendencias de redes criminales y vinculación entre ellas

Tendencias de redes criminales y vinculación entre ellas

La transformación digital de la sociedad ha traído mejoras considerables en la forma de que hacemos negocios, aprendemos, interactuamos y realizamos transacciones. Pero junto con estos avances, también estamos viendo un aumento en la actividad maliciosa y criminal dirigida tanto a los datos del usuario como de los de las empresas. Los delincuentes utilizan y…

Nuevos regulados por la SUGEF Costa Rica

Nuevos regulados por la SUGEF Costa Rica

Diferentes entidades pasaron a ser supervisadas y vigiladas por la SUGEF desde diciembre de 2020.  El acuerdo SUGEF 13-19 publicado el 19 de noviembre de 2019, establece el reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, clasificando a los sujetos en tres categorías:  Tipo 1: sujetos inscritos con una mayor complejidad en su…