SmartSoft auspiciador del 17° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
El pasado 13 y 14 de Julio la asociación gremial financiera colombiana llevo a cabo el 17° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
IV Convención de Clientes SmartSoft 2017
Los invitamos a visitar la siguiente galería de imágenes, agradecemos a nuestros clientes y expositores por su participación
Corrupción y Lavado de Activos, dos hermanos muy unidos.
El caso Odebrecht es el mejor ejemplo para el título de este artículo.
Según la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América la constructora más grande de América Latina, Odebrecht habría pagado sobornos a funcionarios públicos de varios gobiernos durante años. Esto ha generado un escándalo que afecta incluso a presidentes y exmandatarios de varios países latinoamericanos.
¡Gracias a Banco BCT y a Banco Pyme Ecofuturo por confiar en SmartSoft!
Dos entidades financieras más se unen a la comunidad Sentinel, Banco BCT en Costa Rica y Banco Pyme Ecofuturo de Bolivia. ¡Les damos una cordial bienvenida y les agradecemos la confianza depositada!
IV Convención de Clientes SmartSoft 2017
Una vez más realizamos uno de los eventos más importantes para la empresa y Punta Cana fue la sede de este magno evento, nuestra IV Convención de Clientes SmartSoft 2017, el evento se llevó a cabo del 14 al 17 de mayo en el hotel Barceló Palace.
Estados Unidos investigará los posibles vínculos entre el terrorismo y las criptomonedas
Las autoridades internacionales y las agencias de seguridad manejan una preocupación y es el uso de las criptomonedas ya que las probabilidades de que sean utilizadas para actividades ilegales es alta.
Revolución de los pagos móviles
Según la guía Tech Trends que realiza GFK, la realidad aumentada y virtual, los pagos móviles, vehículos autónomos y Smart home transformarán la vida de las personas este 2017.
5to Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas
A mediados del mes de mayo se celebró en Uruguay el Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas en donde analizaron las “Leyes antilavado y antiterrorismo” y las nuevas medidas contra el blanqueo del presidente de EE.UU.
Delitos que se comenten en la llamada “Internet profunda”
Se trata de toda aquella información de la web a la que no se puede ingresar de forma habitual, son sitios que los motores de búsqueda normales no pueden registrar.