¿Cómo la geolocalización previene el fraude y el lavado de dinero?
Con la gran crecida de la digitalización se han presentado defraudadores en todo tipo de transacciones. En medios de pago, robo de cuentas y hasta el lavado de dinero vio una ventaja en el aumento de las transacciones en medios digitales. En los últimos meses se ha visto como estos delincuentes están cada vez más…
¿Se convertiría El Salvador en un nuevo paraíso fiscal?
El proyecto que anunció el pasado sábado el presidente Nayib Bukele, y que consistiría en una ciudad dedicada exclusivamente al Bitcoin, podría significar un alto riesgo para el país. Luego del anuncio de la ciudad Bitcoin y de la emisión de hasta $1,000 millones en bonos Bitcoin, podría interpretarse que el país se convertiría en…
El 2021 y el lavado de dinero
Mientras el mundo se adaptaba, en este 2021, a volver a la ”normalidad” después del COVID-19 los retos del lavado de dinero seguían pendientes, ya que los cambios sufridos durante el 2021 llevaron al mundo a tomar nuevas acciones desde niveles comerciales hasta financieros. Estos retos también se vieron afectados por los cambios de…
Lo que nos deja el blackfriday en temas de fraude
El tan ansiado, por muchos, blackfriday llegó este año y con muchas expectativas ya que en el 2020 no se pudieron realizar muchas de las actividades de este día debido a la pandemia por el virus del Coronavirus. Por lo que no es de extrañarse que muchos usuarios estuvieran pendientes este año de las promociones…
La época navideña y las estafas
Esta navidad estará cargada de felicitaciones y de buenos deseos, pero no todos estos son reales, muchos de estos son estafas disfrazadas de buenas intenciones en las cuales los usuarios más inexpertos caen en ello y logran ser estafados por los ciberdelincuentes. Con el ajetreo común de la época es más fácil caer en las…
Los requisitos fiscales y el constante cambio del Bitcoin
En las últimas semanas hemos visto cambios importantes en el bitcoin experimentando una caída de un 10% llegando a unos $57.400 está baja se le otorga por parte de los analistas a los cambios de requisitos fiscales dispuestos por el gobierno de Estados Unidos, que se sumaron a las restricciones de minería de criptomonedas implementadas…
¿Cómo detectar conductas sospechosas de un empleado Bancario?
En los bancos las perdidas por fraude interno y externo son causadas por la colusión de dos o más empleados con terceros. Los casos que se han presentado por parte de funcionarios ha puesto en evidencia la necesidad de las entidades bancarias deben implementar programas efectivos de “Conozca a su Empleado”, que permitan entender los…
Fraudes a pensionados en España
El mundo del fraude se reinventa prácticamente cada día ante una mayoría de afectados que desconoce el gran poder que alberga Internet. Usar cualquier enlace fraudulento para realizar un pago puede suponer un gran disgusto para muchos. En abril se dispararon las estafas en España por suplantar a Hacienda durante la campaña de la Renta…