Estados Unidos incluye a varios países de latinoamericanos en su lista de blanqueo de dinero
El pasado 2 de marzo el gobierno estadounidense incluyó a varios países en su lista de principales lugares de blanqueo de dinero.
¿Qué reclaman los millennials a los bancos?
Los teléfonos inteligentes y aplicaciones móviles han provocado una revolución que obligo a diseñar servicios financieros dirigidos a la generación millennial.
Editorial Abril 2017
Para esta segunda edición del año les traemos noticias relevantes en relación a tecnología, tendencias, blanqueo de dinero y regulaciones en relación con las entidades financieras, a continuación una vista a las noticias:
Panamá intenta salir de la lista de paraísos fiscales
El gobierno panameño espera que Francia saque al país de su lista de paraísos fiscales, el país enfrenta el reto de poner en marcha todas las leyes aprobadas vinculadas a la cooperación fiscal y la transparencia.
Hackers son capaces de averiguar el número y CVC de una tarjeta de crédito en sólo seis segundos
La Universidad de NewCastle arroja datos preocupantes, al mencionar que averiguar la numeración de una tarjeta de crédito es más fácil que nunca.
Pendientes de resolución casos de lavado de dinero con Bitcoin en Holanda.
La fiscalía pública de Países Bajos ha estado investigando algunos casos de lavado de dinero con Bitcoin, que aún tienen pendiente su resolución para este año, al parecer existen tres casos específicos que la fiscalía busca desmantelar.
780.000 millones de dólares estarían generando el mercado de pagos móviles
Un estudio publicado por TrendForce indica que debido a la gran cantidad de oportunidades que genera el ecosistema de pagos móviles provoca la innovación y diversificación de dicho mercado, según indica el estudio el mercado global de pagos móviles estaría generando 780 millones de dólares para finales del 2017, esto significaría un incremento del 25,8%.
IV Convención de Clientes SmartSoft 2017
Para SmartSoft el cliente es lo primero, por eso cada dos años nos encargamos de reunir a nuestros clientes en un mismo lugar, ponemos al alcance los últimos conocimientos en cuanto a mejores prácticas internacionales y tendencias relacionadas con la prevención del fraude y el lavado de activos.
¡Cada día somos más!
En SmartSoft seguimos creciendo a grades pasos, nos complace comunicar los nuevos miembros de nuestra comunidad Sentinel, tales como: TeleDolar, Coopecaja y Coocique, todas ellas empresas costarricenses.
Editorial XXXVI
Para esta primera edición del año 2017 presentamos noticias relevantes en relación al mercado de pagos móviles, casos de lavado de dinero con Bitcoin en Holanda entre otros; además informaremos acerca nuestra IV Convención de Clientes que estaremos desarrollando para el mes de Mayo que se llevará a cabo en Punta Cana, República Dominicana.