Delitos de cuello blanco
Con la llegada de la pandemia a inicios del 2020 se dieron grandes cambios en los hábitos de consumo de las personas, la demanda por suministros médicos, alimentarios y domésticos tuvieron una elevada demanda durante este año. Por parte de los gobiernos se empezaron a mover grandes sumas de dinero, las ONG también movieron cifras importantes para cubrir…
¿Cómo los bancos se dan cuenta del lavado con criptomonedas?
Los bancos y las instituciones financieras están obligados legalmente a cumplir con las leyes y las pautas regulatorias para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasión de impuestos, así como también administrar su riesgo contra estas ilícitas actividades financieras. Todos los bancos e instituciones financieras legítimas incorporan el cumplimiento normativo y…
GAFI vigilará NFTs y DEX
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dedicado a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha fijado su mirada sobre los NFTs y los DEX. Lo hace en su borrador sobre los activos virtuales (AV). En la consulta pública de dicho borrador, GAFI califica de activos virtuales los NFTs que pueden facilitar el lavado de dinero (LA)…
La ciencia de los datos aplicado a la banca
Cada vez es más común el uso de la ciencia de datos dentro de las industrias, que van desde prever los hábitos de consumo de las personas, hasta determinar los próximos pasos o tendencias que tendrá el mercado. La banca es una de las industrias que sigue esta tendencia, convirtiéndose para ellos en una necesidad…
Que es el Blanqueo de Capitales, el financiamiento de terrorismo y en que consisten estas prácticas ilícitas
El blanqueo de capitales equivale, gráficamente, a meter billetes sucios en una lavadora, apretar el botón ON y que salgan limpios o blancos. Imaginemos que también secos e íntegros. Tomado del articulo Bitcoins y blanqueo: ¿mito o realidad?. Hablando en términos más técnicos el blanqueo de capitales, lavado de dinero o lavado de activos, es una actividad ilegal qué consiste en…
Video juegos y el lavado de dinero
Como va cambiando la forma de hacer transacciones y los tipos de monedas, también los nuevos métodos para obtener ganancias ilegales. En los años anteriores hemos visto el patrón de organizaciones criminales especializads y escondidas tras negocios habituales como gimnasios, restaurantes u oficinas de gobierno, pero ahora con la digitalización así ha cambiado la manera en que…
Caso Huawei
Un juez determinó el lunes que Huawei no violó una orden judicial al compartir cierta información con su director financiero, quien está utilizando la información para ayudar a luchar contra su extradición de Canadá. Pero la jueza federal de distrito Ann Donnelly en Brooklyn, Nueva York, advirtió a los abogados de Huawei: “tengan cuidado con sus…
¿Se está perdiendo la guerra contra el lavado de dinero?
Las multas en 2020 por temas vinculados al lavado de dinero sumaron US$10.400 millones en el mundo. Eso representa un incremento del 80% respecto a años anteriores según lo indicado por EstarInformado. Algunos de los casos más importantes muestran que el talón de Aquiles en la guerra contra el lavado de dinero, pese a las muchas…
Mover los bitcoins a monederos particulares será prohibido según la nueva propuesta del GAFI
Hace algunos días el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), publicó una actualización de sus lineamientos con respecto a las criptomonedas, bitcoins y proveedores de servicios digitales. En este anuncian la prohibición de transacciones desde o hacia monederos particulares cuando se trate de transacciones P2P o entre pares. Según lo indicado en la publicación de…